中国国际贸易中心股份有限公司（“公司”）董事会决定，于2001年5月25 日 上午9时在北京建国门外大街一号国贸行政楼四层多功能厅召开公司2000 年度股东 大会。现将会议有关事项通知如下：

    一、会议主要议程

    1、审议2000年度公司董事会工作报告；

    2、审议2000年度公司监事会工作报告；

    3、审议公司2000年度财务决算报告；

    4、审议公司2000年度利润分配预案。

    二、会议出席人资格

    1、截止2001年5月11日下午收市后在上海中央证券登记结算公司登记在册的本 公司全部股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东；

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    三、出席会议登记办法

    1、登记手续

    出席会议的个人股东应持本人身份证、上海证券交易所股东帐户卡及持股凭证， 代理人出席还应持有授权委托书（格式附后）及本人身份证。法人股东应持有持股 凭证、股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书及出席者本人身份证。

    出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可 以于2001年5月23日以前将回执（格式附后）传真或邮寄至登记地点。

    2、登记时间

    2001年5月21日-23日，上午9：00-11：30，下午2：00-4：30。

    3、登记地点

    北京建国门外大街一号国贸行政楼8层中国国际贸易中心股份有限公司办公室

    邮政编码：100004

    电话：65051529 传真：65051002

    联系人：吴荣柯

    四、注意事项

    会议预期半天，与会者食宿及交通费自理。