本公司于2002年1月23日以传阅签署方式召开董事会，应到董事10人， 实到董 事10人，通过决议如下：

    同意张彦飞先生及辛涛女士不再担任本公司总经理助理职务；决定聘任吴善诚 先生担任本公司副总经理。

    为进一步规范公司法人治理结构、彻底解决本公司董事长及高管人员在控股股 东单位兼职问题，根据本公司控股股东中国国际贸易中心有限公司（“国 贸中心”） 于2002年1月23日作出的董事会决议， 本公司董事长杨文生先生不再担任国贸中心 董事长职务，本公司董事总经理卞功先生不再担任国贸中心董事、常务董事、总经 理职务，本公司董事吴善诚先生不再担任国贸中心副总经理职务，本公司总经理助 理程显声先生不再担任国贸中心总经理助理职务。

    特此公告

    附：吴善诚先生简历

    吴善诚先生，43岁，加拿大特许会计师，持有加拿大温哥华、英国哥伦比亚大 学之会计和资讯管理系统之商业学士学位。曾任中国国际贸易中心有限公司副总经 理。