本公司董事会于2001年12月31 日作出决议 , 同意公司董事会秘书焦营先生自 2001年12月31日起辞去董事会秘书及其它行政管理职务。经本公司董事长杨文生先 生提名,董事会于2001年12月31日通过自2002年1月1 日起聘任吴荣柯先生为公司董 事会秘书的决议,并向上海证券交易所备案。

    本公司控股股东中国国际贸易中心有限公司亦于同日作出决议, 同意焦营先生 辞去其所担任的中国国际贸易中心有限公司董事会秘书职务,自2002年1月1日起,由 王义杰先生担任控股股东董事会秘书。

    本公司董事会秘书与控股股东公司董事会秘书已彻底分开, 董事会秘书兼职问 题已解决。

    特此公告。

    附:

    吴荣柯:34岁,大学本科,经济学学士。曾在国家财政部、 海南美海龙物业有限 公司工作。现任本公司办公室副主任兼总经理秘书。

    通讯方式:

    办公电话:010-65053206

    传真:010-65051066

    通信地址:北京市建国门外大街一号国贸行政楼7层

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