本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事会于2007年6月4日以传真方式向全体董事发出会议文件,并于2007年6月20日以通讯表决方式召开。会议应表决董事12人,实际表决12人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。分别以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《中国国际贸易中心股份有限公司关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告》。

    特此公告。

    中国国际贸易中心股份有限公司

    董事会

    2007年6月20日