本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事会于2007年3月20日以传真方式向全体董事发出会议文件,并于2007年4月5日以通讯表决方式召开。会议应表决董事12人,实际表决12人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。分别以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过决议如下：

    一、鉴于公司正在建设的国贸三期工程与位于北京市朝阳区光华路丙12号的数码01大厦紧邻,北京国汇房地产开发有限公司目前拥有数码01大厦部分房屋建筑及相应的国有土地使用权,为有利于国贸三期工程今后整体的规划建设以及公司的长远发展,公司拟收购北京国汇房地产开发有限公司上述的全部股权,同意授权张彦飞先生代表公司与北京国汇房地产开发有限公司及其全体股东签署《股权转让框架协议》。

    二、公司与北京国汇房地产开发有限公司及其全体股东之间的具体《股权转让协议》的签署,将根据尽职调查结果提请董事会另行做出决议。公司将根据进展情况另行公告。

    特此公告。

    中国国际贸易中心股份有限公司董事会

    2007年4月5日