本公司及董事会全体非关联董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司董事会于2006年4月3日以传真方式向全体非关联董事发出会议文件,并于2006年4月14日以通讯表决方式召开。会议应表决董事4人,实际表决4人,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。分别以4票同意、0票反对,0票弃权审议通过如下决议：

    鉴于中国国际贸易中心有限公司于2005年11月4日向本公司发来《关于应付本公司1.5亿美元债务资本化问题的函》, 提出同意免收本公司应付其1.5亿美元债务自2004年3月13日至2005年12月31日期间的资金占用费人民币1.22亿元(该资金占用费系按照中国人民银行一年期人民币基准贷款利率的标准计算),但要求本公司按相当于中国人民银行一年期人民币基准贷款利率的标准向其支付该笔债务自2006年1月1日起至该笔债务资本化工作完成日止期间的资金占用费,并要求本公司就此事宜与其签订书面协议。

    同意公司就上述事宜与中国国际贸易中心有限公司签订《有关债务资本化的协议书》。

    特此公告。

    中国国际贸易中心股份有限公司董事会

    2006年4月17日