本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    武汉钢铁股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于6月17日以书面形式发出。会议于2005年6月28日在公司一会议室召开,应到董事11人,实到董事9人。公司副董事长王炯先生因工作原因未能出席董事会,授权董事胡望明先生代为出席及表决;独立董事李世俊先生因工作原因未能出席董事会,授权独立董事杨天钧先生代为出席及表决。部分监事和部分高级管理人员列席了本次董事会,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持,经过认真审议,全体董事一致通过《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。根据董事长邓崎琳先生的提名,董事会决定聘任赵浩先生为公司董事会秘书。因工作变动,施军先生不再担任公司董事会秘书,付连春先生不再担任公司副总工程师及其兼任的技术质量部部长。
    
武汉钢铁股份有限公司董事会    2005年6月29日
    附:赵浩先生简历
    赵浩,男,37岁,大学学历,高级会计师。赵先生1991年加入武钢,历任武钢财务部驻一炼钢财务科副科长、武汉钢铁有限责任公司财务部成本科副主任科员、武钢钢铁公司财务部成本科主任科员、武汉钢铁股份有限公司财务部成本科主任科员。赵先生1991年毕业于东北工学院管理工程系工业会计专业。
    
武汉钢铁股份有限公司独立董事意见
    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,武汉钢铁股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第二次会议审议的《关于调整公司部分高级管理人员的议案》发表独立意见如下:
    我们认为上述议案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,程序合法有效,不存在被操纵的情形;上述人员的聘任与解聘已经征得本人的同意;新任董事会秘书符合相应的任职条件和资格。
    
独立董事: 周祖德    罗 飞
    杨天钧
    2005年6月28日