本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况；

    本次会议没有新提案提交表决。

    武汉钢铁股份有限公司2004年年度股东大会于2005年4月29日上午9:00在武钢宾馆召开,会议由董事长邓崎琳先生主持。

    出席会议的股东和股东代表34人,代表股份6,136,735,520股,占公司总股本的78.29%,出席会议的流通股股东和股东代表33人,代表股份194,735,520股,占公司总股本的2.48%,出席会议的非流通股股东和股股东代表1人,代表股份5,942,000,000股,占公司总股本的75.81%。部分董事、监事和高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议,以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《董事会工作报告》

    6,136,735,520股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0 股弃权。

    其中：

    流通股东194,735,520股同意,占出席会议有表决权流通股股东所持表决票的100%；

    0股反对；0 股弃权。

    非流通股东5,942,000,000股同意,占出席会议有表决权非流通股股东所持表决票的100%；

    0股反对；0 股弃权。

    二、审议通过了《监事会工作报告》

    6,136,735,520股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0 股弃权。

    其中：

    流通股东194,735,520股同意,占出席会议有表决权流通股股东所持表决票的100%；

    0股反对；0 股弃权。

    非流通股东5,942,000,000股同意,占出席会议有表决权非流通股股东所持表决票的100%；

    0股反对；0 股弃权。

    三、审议通过了《2004年度财务决算方案及2005年度财务预算方案》

    6,136,735,520股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0 股弃权。

    其中：

    流通股东194,735,520股同意,占出席会议有表决权流通股股东所持表决票的100%；

    0股反对；0 股弃权。

    非流通股东5,942,000,000股同意,占出席会议有表决权非流通股股东所持表决票的100%；

    0股反对；0 股弃权。

    四、审议通过了《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

    经安永华明会计师事务所审计,公司2004年度实现净利润3,203,583,064.39元,提取10%的法定公积金320,358,306.44元、5%的法定公益金160,179,153.22元和20%任意盈余公积金640,716,612.88元,当年可供股东分配的利润为2,082,328,991.85元。加上上年未分配利润5,291,305.53元,可供股东分配的利润为2,087,620,297.38元。

    股东大会决定：以2004年末股本总数7,838,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利2.5元(含税),合计分配现金1,959,500,000元,未分配利润余额为128,120,297.38元。另外,不进行资本公积金转增股本。

    6,136,735,520股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0 股弃权。

    其中：

    流通股东194,735,520股同意,占出席会议有表决权流通股股东所持表决票的100%；

    0股反对；0 股弃权。

    非流通股东5,942,000,000股同意,占出席会议有表决权非流通股股东所持表决票的100%；

    0股反对；0 股弃权。

    五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    公司董事会决定继续聘请安永华明会计师事务所为本公司2005年会计报表审计机构。

    公司董事会同意支付安永华明会计师事务所2004年度财务报告审计费用为人民币225万元；该所对公司2004年半年度会计报表进行审计的费用为人民币170万元。上述各项共计人民币395万元。差旅费、通讯及复印费不再另外支付。

    公司支付安永华明会计师事务所2003年度财务报告审计费用为人民币60万元。公司2004年支付给该所的费用与2003年相比有较大变化的原因是公司收购武钢集团钢铁主业后资产规模及业务范围有较大的扩充及该所为公司中期分配进行了半年度会计报表审计。

    6,136,735,520股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0 股弃权。

    其中：

    流通股东194,735,520股同意,占出席会议有表决权流通股股东所持表决票的100%；

    0股反对；0 股弃权。

    非流通股东5,942,000,000股同意,占出席会议有表决权非流通股股东所持表决票的100%；

    0股反对；0 股弃权。

    六、审议通过了《2005年度日常关联交易公告》

    194,735,520股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0 股弃权。

    其中：

    流通股东194,735,520股同意,占出席会议有表决权流通股股东所持表决票的100%；

    0股反对；0 股弃权。

    该事项属于关联事项,非流通股东同时属于关联股东武汉钢铁(集团)公司表决时进行了回避。

    七、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    6,136,735,520股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0 股弃权。

    其中：

    流通股东194,735,520股同意,占出席会议有表决权流通股股东所持表决票的100%；

    0股反对；0 股弃权。

    非流通股东5,942,000,000股同意,占出席会议有表决权非流通股股东所持表决票的100%；

    0股反对；0 股弃权。

    八、 审议通过了《关于董事会、监事会换届选举的议案》

    6,136,735,520股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0 股弃权。

    其中：

    流通股东194,735,520股同意,占出席会议有表决权流通股股东所持表决票的100%；

    0股反对；0 股弃权。

    非流通股东5,942,000,000股同意,占出席会议有表决权非流通股股东所持表决票的100%；

    0股反对；0 股弃权。

    九、选举第四届董事会董事

    会议经过逐项表决,采取累计投票制选举产生了公司第四届董事会董事。

    出席会议的股东所持有的总表决权数为67,504,090,720,当选董事所需最低表决权数为3,068,367,760。

    1.董事候选人邓崎琳先生获得的表决权数为6,136,735,520,其中流通股股东表决权数为194,735,520,非流通股股东表决权数为5,942,000,000,当选为公司董事。

    2.董事候选人王炯先生获得的表决权数为6,136,735,520,其中流通股股东表决权数为194,735,520,非流通股股东表决权数为5,942,000,000,当选为公司董事。

    3.董事候选人胡望明先生获得的表决权数为6,136,735,520,其中流通股股东表决权数为194,735,520,非流通股股东表决权数为5,942,000,000,当选为公司董事。

    4.董事候选人彭辰先生获得的表决权数为6,136,735,520,其中流通股股东表决权数为194,735,520,非流通股股东表决权数为5,942,000,000,当选为公司董事。

    5.董事候选人王先生获得的表决权数为6,136,735,520,其中流通股股东表决权数为194,735,520,非流通股股东表决权数为5,942,000,000,当选为公司董事。

    6.董事候选人张翔先生获得的表决权数为6,136,735,520,其中流通股股东表决权数为194,735,520,非流通股股东表决权数为5,942,000,000,当选为公司董事。

    7.董事候选人陈明杰先生获得的表决权数为6,136,735,520,其中流通股股东表决权数为194,735,520,非流通股股东表决权数为5,942,000,000,当选为公司董事。

    8.独立董事候选人罗飞先生获得的表决权数为6,136,735,520,其中流通股股东表决权数为194,735,520,非流通股股东表决权数为5,942,000,000,当选为公司独立董事。

    9.独立董事候选人周祖德先生获得的表决权数为6,136,735,520,其中流通股股东表决权数为194,735,520,非流通股股东表决权数为5,942,000,000,当选为公司独立董事。

    10.独立董事候选人李世俊先生获得的表决权数为6,136,735,520,其中流通股股东表决权数为194,735,520,非流通股股东表决权数为5,942,000,000,当选为公司独立董事。

    11.独立董事候选人杨天钧先生获得的表决权数为6,136,735,520,其中流通股股东表决权数为194,735,520,非流通股股东表决权数为5,942,000,000,当选为公司独立董事。

    十、选举第四届监事会监事

    会议经过逐项表决,选举产生了公司第四届监事会监事。

    选举毕传淑女士为公司第四届监事会由股东代表担任的监事。

    6,136,735,520股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0 股弃权。

    其中：

    流通股东194,735,520股同意,占出席会议有表决权流通股股东所持表决票的100%；

    0股反对；0 股弃权。

    非流通股东5,942,000,000股同意,占出席会议有表决权非流通股股东所持表决票的100%；

    0股反对；0 股弃权。

    选举刘强先生为公司第四届监事会由股东代表担任的监事。

    6,136,735,520股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0 股弃权。

    其中：

    流通股东194,735,520股同意,占出席会议有表决权流通股股东所持表决票的100%；

    0股反对；0 股弃权。

    非流通股东5,942,000,000股同意,占出席会议有表决权非流通股股东所持表决票的100%；

    0股反对；0 股弃权。

    选举徐京桥先生为公司第四届监事会由股东代表担任的监事。

    6,136,735,520股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0 股弃权。

    其中：

    流通股东194,735,520股同意,占出席会议有表决权流通股股东所持表决票的100%；

    0股反对；0 股弃权。

    非流通股东5,942,000,000股同意,占出席会议有表决权非流通股股东所持表决票的100%；

    0股反对；0 股弃权。

    2005年4月19日,公司第二届职工代表大会代表团团长联席会选举孙一锋先生、吴克林先生为公司第四届监事会由职工代表担任的监事。

    本次大会经湖北正信律师事务所律师答邦彪现场见证,并出具法律意见书,证明本次股东大会的召集与召开程序,出席会议的人员资格、表决程序均合法有效。

武汉钢铁股份有限公司董事会

    二零零五年四月三十日