武汉钢铁股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于4月19日以书面形式发出。会议于2005年4月29日在武钢宾馆一会议室召开,应到董事11人,实到董事9人。公司董事胡望明先生因工作原因未能出席董事会,授权董事陈明杰先生代为出席及表决；独立董事杨天钧先生因工作原因未能出席董事会,授权独立董事罗飞先生代为出席及表决。部分监事和高级管理人员列席了本次董事会,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持,经过认真审议,全体董事一致审议通过以下议案：

    一、选举邓崎琳先生为第四届董事会董事长,

    选举王炯先生为第四届董事会副董事长；

    二、委任罗飞先生为第四届董事会审计委员会主任,

    委任周祖德先生、彭辰先生为第四届董事会审计委员会委员；

    三、《总经理工作报告》；

    四、《第一季度财务预算执行情况报告》；

    五、《第一季度季度报告》。