武汉钢铁股份有限公司第三届董事会第六次会议于2005年2月6日上午在公司一会议室召开,应到董事15人,实到董事12人,公司独立董事李世俊先生因工作原因未能出席董事会,授权独立董事罗飞先生代为出席及表决；公司独立董事杨天钧先生因工作原因未能出席董事会,授权独立董事罗飞先生代为出席及表决；公司独立董事周祖德先生因工作原因未能出席董事会,授权独立董事张勇传先生代为出席及表决,部分监事和高级管理人员列席了本次董事会,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘本仁先生主持,经过认真审议,一致通过以下决议。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,公司独立董事对此发表了独立意见。

    一、选举邓崎琳先生为公司第三届董事会董事长(法定代表人)。因工作变动,刘本仁先生不再担任本公司董事长。

    二、聘任王岭先生为总经理。因工作变动,免去刘文仲先生总经理职务。

    三、因工作变动,免去谈宜旺先生总经理助理兼生产部部长的职务。

    附简历

    邓崎琳,男,53岁,研究生学历,硕士,教授级高级工程师。邓先生1970年7月加入武钢,曾出任多个职位,包括武钢第二炼钢厂副厂长和厂长、武钢生产部部长、武钢总经理助理、武钢副总经理兼武汉钢铁有限责任公司总经理、武钢副总经理兼武钢钢铁公司总经理。邓先生在钢铁工业生产与管理方面积累了33年的经验,曾获湖北省劳动模范称号。邓先生享受国务院政府特殊津贴,是中国钢铁工业协会副会长、中国金属学会炼钢委员会副主任,科普委员会主任,湖北金属学会副理事长。邓先生毕业于武汉钢铁学院冶炼专业,后在武汉科技大学获得硕士学位,现任武钢总经理、法定代表人,本公司董事长。

    王岭,男,54岁,硕士,高级工程师。王先生1976年12月加入武钢,曾出任多个职位,包括武钢热轧厂厂长助理、副厂长和厂长、武钢总经理助理、武钢总经理助理兼武汉钢铁有限责任公司副总经理、武钢副总经理兼武汉钢铁有限责任公司党委书记兼副总经理、武钢副总经理兼武钢钢铁公司党委书记兼副总经理。王先生在钢铁工业生产与管理方面积累了30年的经验。王先生毕业于北京钢铁学院工业热能及热能利用专业,后在武汉理工大学获得管理科学与工程专业硕士学位,现任武钢副总经理,本公司总经理。

    附

独立董事意见

    我们认为上述议案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,程序合法有效,不存在被操纵的情形；上述人员的选举与聘任已经征得本人的同意；新任董事长和总经理符合相应的任职条件和资格。