武汉钢铁股份有限公司第三届董事会第五次会议于2004年12月10日上午在公司一会议室召开,董事刘本仁先生、王炯先生、陈明杰先生、刘文仲先生、刘须柱先生、赵华荣先生、应宏先生、尹晓青先生、独立董事李世俊先生共9人亲自出席了本次董事会,共有6名董事委托他人出席,公司董事邓崎琳先生、独立董事张勇传先生因工作原因未能出席董事会,授权董事长刘本仁先生代为出席及表决；公司董事彭辰先生、独立董事杨天钧先生、独立董事罗飞先生因工作原因未能出席董事会,授权董事刘文仲先生代为出席及表决；公司独立董事周祖德先生因工作原因未能出席董事会,授权独立董事李世俊先生代为出席及表决。部分监事和高级管理人员列席了本次董事会,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2004年12月1日以书面形式发送。会议由董事长刘本仁先生主持,经过认真审议,一致通过以下决议：

    一、 《关于调整公司组织机构的议案》；

    董事会决定调整公司现有的组织机构,具体方案如下：

    1.设立安全环保部；

    设立用户服务办公室。

    2.董事会秘书室(证券办公室、法律事务室)更名为董事会秘书室(证券部、法律事务室)；

    设备动力部更名为设备部；

    市场营销部更名为销售部；

    物资采购部更名为采购部。

    3.其余机构名称不变

    4.已收购钢铁主业的九个直属生产厂与本公司原有的二个直属厂一起均为本公司直属厂。

    5.二冷轧筹备处划入冷轧厂；

    二硅钢筹备处划入硅钢厂。

    二、 《关于聘任张翔先生等人担任公司高级管理人员的议案》。

    董事会决定：

    聘任张翔先生、胡邦喜先生、宰文新先生、赵昌旭先生为本公司副总经理；

    聘任张翔先生为本公司总工程师(兼)；

    聘任施军先生为本公司董事会秘书。

    聘任施世忠先生为本公司财务总监兼财务部部长；

    聘任付连春先生为本公司副总工程师兼技术质量部部长；

    聘任余志祥先生为本公司副总工程师；

    聘任谈宜旺先生为本公司总经理助理兼生产部部长。

    因重组后机构调整,除总经理刘文仲先生外,原本公司高级管理人员的职务自然免除。张翔先生担任的武汉钢铁(集团)公司副总工程师职务将根据有关程序免除。

    独立董事意见：独立董事同意以上高级管理人员的聘任。

    

武汉钢铁股份有限公司董事会

    2004年12月13日

    附: 简历

    张翔,男,47岁,研究生学历,硕士,教授级高级工程师。张先生1982年加入武钢,历任武钢初轧厂生产副厂长、大型厂党委书记、武钢用户服务办公室主任、武钢副总工程师及武汉钢铁有限责任公司副总经理兼总工程师、武钢副总工程师及武钢钢铁公司副总经理兼总工程师。张先生毕业于鞍山钢铁学院轧钢专业,并于1996年获得武汉冶金科技大学管理工程专业硕士学位。张先生现任本公司副总经理兼总工程师。

    胡邦喜,男,41岁,研究生学历,硕士,教授级高级工程师。胡先生1982年加入武钢,历任武钢机电部副部长、武钢修建有限责任公司经理、武汉钢铁有限责任公司副总经理、武钢钢铁公司副总经理。胡先生毕业于武汉钢铁学院冶金机械专业,并于2001年获得武汉科技大学机械设计专业硕士学位。胡先生现任本公司副总经理。

    宰文新,男,43岁,硕士,高级工程师。宰先生1982年加入武钢,历任武钢第一炼钢厂厂长助理、副厂长、厂长、武汉钢铁有限责任公司副总经理、武钢钢铁公司副总经理。宰先生毕业于武汉钢铁学院炼钢专业,并于2003获得武汉科技大学冶金工程专业工程硕士学位。宰先生现任本公司副总经理。

    赵昌旭,男,38岁,研究生学历,硕士,教授级高级工程师。赵先生1989年加入武钢,历任武钢机械制造公司副总工程师、武钢销售公司分公司经理、武钢销售公司副经理、经理。赵先生1986年毕业于华中工学院铸造专业,并于1989年获得北京农业工程大学农机设计与制造专业硕士学位。赵先生现任本公司副总经理。

    施军,男,41岁,研究生学历,硕士,高级经济师。施先生1982年加入武钢,历任武钢技术经济研究中心政策研究室副主任、武汉钢铁股份有限公司董事会秘书。施先生毕业于浙江工学院工业设备防腐蚀专业,并于1990年获得了武汉钢铁学院管理工程专业硕士学位。施先生是武汉董事会秘书协会理事长。施先生继续担任本公司董事会秘书。

    施世忠,男,39岁,研究生学历,硕士,高级会计师。施先生1986年加入武钢,历任武钢财务部成本处副处长、处长、武汉钢铁有限责任公司副总会计师兼财务部部长、武钢钢铁公司副总会计师兼财务部部长。施先生毕业于中国人民大学财政财务会计专业,并于2003年获得武汉理工大学管理科学与工程硕士学位。施先生现任本公司财务总监兼财务部部长。

    傅连春,男,41岁,硕士,教授级高级工程师。傅先生1982年加入武钢,历任武钢炼铁厂副总工程师、总工程师、武钢技术部副部长、武汉钢铁有限责任公司副总工程师兼技术质量部部长、武钢钢铁公司副总工程师兼技术部部长。傅先生毕业于武汉钢铁学院冶金专业,并于2002年获得武汉科技大学冶金专业工程硕士学位。傅先生曾在卢森堡ARBED公司学习高炉计算机系统1年。傅先生曾荣获“中央企业劳动模范”称号。傅先生现任本公司副总工程师兼技术质量部部长。

    余志祥,男,55岁,硕士,教授级高级工程师。余先生1968年加入武钢,历任武钢第二炼钢厂副厂长、厂长、第三炼钢厂厂长。余先生毕业于上海冶金机械学校冶金机械设备专业,并于2002年获得了武汉科技大学冶金专业硕士学位。余先生在炼钢专业生产与管理方面积累了36年的经验,在炼钢方面有较高造诣。余先生是中国金属学会连铸分会副理事长。余先生曾荣获“湖北省劳动模范”称号。余先生现任本公司副总工程师。

    谈宜旺,男,52岁,研究生学历,高级经济师。谈先生1978年加入武钢,历任武钢材料处副处长、处长、武钢生产部第一副部长兼总调度长、武汉钢铁有限责任公司生产部部长兼总调度长、武钢钢铁公司生产部部长兼总调度长。谈先生1977年毕业于武汉钢铁学院,后在湖北省委党校获得研究生学历。谈先生在钢铁行业生产与管理方面积累了34年的经验。谈先生现任本公司总经理助理兼生产部部长。