本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 每10股转增10股

    ● 股权登记日:2004年10月15日

    ● 除权日:2004年10月18日

    ● 新增可流通股份上市日：2004年10月19日

    一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

    武汉钢铁股份有限公司2004年上半年资本公积金转增股本方案已经2004年9月29日召开的2004年度第一次临时股东大会审议通过。

    二、 分配、转增股本方案

    本公司2004年上半年资本公积金转增股本方案为：以2004年上半年末股本总数3,919,000,000股为基数,进行资本公积金转增股本,每10股转增10股,共计转增3,919,000,000股。转增后,资本公积金结余为5,699,938,092.74元,总股本增至7,838,000,000股。

    三、 股权登记日、除权日和新增可流通股份上市日。

    1、股权登记日：2004年10月15日

    2、除权日：2004年10月18日

    3、新增可流通股份上市日：2004年10月19日

    四、分派对象

    截止2004年10月15日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、分红派息实施办法

    本次资本公积金转增股本于2004年10月 18日直接记入股东证券账户。

    六、股本变动结构表

    单位：股

                      本次变动前  本次变动增减(＋,-)  本次变动后    股份比
                                       公积金转股                   例(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份        2,971,000,000   2,971,000,000   5,942,000,000    75.81
其中：国家持有股份   2,971,000,000   2,971,000,000   5,942,000,000    75.81
未上市流通股份合计   2,971,000,000   2,971,000,000   5,942,000,000    75.81
二、已上市流通股份
人民币普通股           948,000,000     948,000,000   1,896,000,000    24.19
已上市流通股份合计     948,000,000     948,000,000   1,896,000,000    24.19
三、股份总数         3,919,000,000   3,919,000,000   7,838,000,000   100.00

    七、本次实施送转股方案后,按新股本7,838,000,000股摊薄计算,2004年半年度全面摊薄每股收益为0.09元,2004年半年度加权平均每股收益为0.11元。

    八、咨询事项

    1. 咨询地点：武汉市青山区沿港路3号武汉钢铁股份有限公司证券办

    2. 咨询电话：027-86807873,027-86806023

    3. 传真电话：027-86807875

    4. 联系人：刘国富、柳浪

    七、备查文件

    公司2004年度第一次临时股东大会决议及公告

    

武汉钢铁股份有限公司董事会

    二零零四年十月十二日