武汉钢铁股份有限公司第二届董事会第二次会议于2001年4月3日上午在公司一 会议室召开,应到董事11人,实到董事10人,未出席会议的1名董事委托其他董事投票 表决,3 位监事和有关高级管理人员列席了本次董事会,符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由董事长刘本仁先生主持,经过认真讨论,一致通过如下议题：

    一. 审议通过《总经理工作报告》

    二. 审议通过《董事会工作报告》

    三. 审议通过《2000年度财务决算方案及2001年度财务预算方案》

    四. 审议通过《关于存货报废核销的报告》

    报废机电备件7258541.84元,报废辅助材料130591.19元,合计7389133.03元,计 入本期管理费。由于这部分报废的材料备件,在1999 年末大部分按制度规定计提了 跌价准备,因而对公司全年利润总额无大的影响。

    五. 审议通过《2000年年度报告及其摘要》

    六. 审议通过《2000年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

    经安永华明会计师事务所审计,公司二零零零年度实现净利润706,892,004. 25 元,提取10%的法定公积金70,689,200.43元和5%的公益金35,344,600.21元, 当年可 供股东分配的利润为600,858,203.61元。加上年初未分配利润86,636,916.06元,可 供股东分配的利润为687,495,119.67元。

    董事会决定以2000年末股本总数2,090,480,000股为基数,向全体股东每10股派 现金红利2.8元（含税）,合计分配现金585,334,400元,未分配利润余额 102, 160 ,719.67元结转下年。另外,不进行资本公积金转增股本。

    此方案尚需经股东大会审议批准。

    七. 审议通过《2001年度利润分配政策》

    预计公司2001年利润分配政策如下：

    ① 公司预计在2002年上半年对未分配利润进行一次分配；

    ② 公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例为70%；

    ③ 公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为80%；

    ④ 公司2001年度分配采取派发现金的形式,具体分配方案将根据公司当时的实 际情况确定。

    八.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    九.审议通过《关于召开2000年度股东大会的决定》

    公司决定于2001年5月11日召开2000年度股东大会,主要内容如下：

    1. 会议时间：2001年5月11日上午9时

    2. 会议地点：武钢第一招待所前楼会议厅

    3. 会议议题：

    ① 审议批准《董事会工作报告》；

    ② 审议批准《监事会工作报告》；

    ③ 审议批准《2000年度财务决算方案及2001年度财务预算方案》；

    ④ 审议批准《2000年年度报告及其摘要》；

    ⑤ 审议批准《2000年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

    ⑥ 审议批准《关于续聘会计师事务所的议案》。

    4. 本次会议出席对象：

    （1） 本公司董事、监事及高级管理人员。

    （2） 截止2001年4月23 日下午3 时收市后在上海证券中央登记结算公司登记 在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。

    5. 出席会议登记办法：

    （1） 登记手续

    符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本 人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份 证和法人代表授权委托书办理登记手续；

    符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授 权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

    （2） 登记时间

    2001年4月23日至4月30日上午8：00-11：30,下午13：30-17：00。

    （3） 登记地点

    武汉市青山区沿港路三号公司董事会秘书室

    6. 其他事项：

    本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；会期半天, 出席会议 人员交通、食宿费自理。

    7. 联系人：刘国富 袁 定

    联系电话：027-86306023

    传 真：027-86807873

    

武汉钢铁股份有限公司董事会

    2001年4月5日