武汉钢铁股份有限公司2003年年度股东大会于2004年4月2日上午9:00在公司第二会议室召开，会议由董事长刘本仁先生主持。

    出席会议的股东和股东代表15人，代表股份2,134,866,608股，占公司总股本的85.10％，董事、监事和高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议，以投票表决的方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《董事会工作报告》

    2,134,511,608股同意，占出席会议股东和代表所持股份的99.98％；

    0股反对；355,000股弃权。

    二、审议通过了《监事会工作报告》

    2,134,511,608股同意，占出席会议股东和代表所持股份的99.98％；

    0股反对；355,000股弃权。

    三、审议通过了《2003年度财务决算及2004年度财务预算报告》

    2,134,511,608股同意，占出席会议股东和代表所持股份的99.98％；

    0股反对；355,000股弃权。

    四、审议通过了《2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

    经安永华明会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润5.69亿元，提取10％的法定公积金0.57亿元和5％的法定公益金0.28亿元,当年可供股东分配的利润为4.84亿元。加上上年未分配利润0.98亿元，可供股东分配的利润为5.82亿元。

    公司决定以2003年末股本总数2,508,576,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.3元（含税）,合计分配现金5.77亿元,未分配利润余额为0.05亿元。另外，不进行资本公积金转增股本,若公司今年上半年完成新股增发和钢铁主业收购，拟进行中期分配，分配方案另行制定。

    2,134,511,608股同意，占出席会议股东和代表所持股份的99.98％；

    0股反对； 355,000股弃权。

    五、审议通过了《武汉钢铁股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况说明》

    2,134,511,608股同意，占出席会议股东和代表所持股份的99.98％；

    0股反对；355,000股弃权。

    六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    公司决定继续聘请安永华明会计师事务所为本公司2004年会计报表审计机构。

    公司支付安永华明会计师事务2003年度财务报告审计等业务费用为60万元。以后年度,若审计费用变化超过10%，须经董事会审计委员会同意。审计费用变化幅度在10%以内，由公司直接签署相关协议。

    2,134,511,608股同意，占出席会议股东和代表所持股份的99.98％；

    0股反对；355,000股弃权。

    七、审议通过了《2003年年度报告及其摘要》

    2,134,511,608股同意，占出席会议股东和代表所持股份的99.98％；

    0股反对；355,000股弃权。

    八、审议通过了《关于公司董事会和监事会换届选举的议案》

    会议经过逐项表决，采取累计投票制选举产生了公司第三届董事会董事。

    出席会议的股东所持有的总表决权数为32,022,999,120。

    1.董事候选人刘本仁先生获得的表决权数为2,135,122,608,当选为公司董事。

    2.董事候选人王炯先生获得的表决权数为2,134,932,608,当选为公司董事。

    3.董事候选人邓崎琳先生获得的表决权数为2,134,932,608,当选为公司董事。

    4.董事候选人彭辰先生获得的表决权数为2,134,932,608,当选为公司董事。

    5.董事候选人陈明杰先生获得的表决权数为2,134,932,608,当选为公司董事。

    6.董事候选人刘文仲先生获得的表决权数为2,134,932,608,当选为公司董事。

    7.董事候选人刘须柱先生获得的表决权数为2,134,932,608,当选为公司董事。

    8.董事候选人赵华荣先生获得的表决权数为2,134,932,608,当选为公司董事。

    9.董事候选人应宏先生获得的表决权数为2,134,932,608,当选为公司董事。

    10.董事候选人尹晓青先生获得的表决权数为2,134,932,608,当选为公司董事。

    11.独立董事候选人张勇传先生获得的表决权数为2,134,932,608,当选为公司独立董事。

    12.独立董事候选人罗飞先生获得的表决权数为2,134,932,608,当选为公司独立董事。

    13.独立董事候选人周祖德先生获得的表决权数为2,134,932,608,当选为公司独立董事。

    14.独立董事候选人李世俊先生获得的表决权数为2,134,932,608,当选为公司独立董事。

    15.独立董事候选人杨天钧先生获得的表决权数为2,134,932,608,当选为公司独立董事。

    会议经过逐项表决，选举产生了公司第三届监事会监事。

    选举毕传淑女士为公司第三届监事会由股东代表担任的监事。

    2,134,511,608股同意，占出席会议股东和代表所持股份的99.98％；

    0股反对；355,000股弃权。

    选举刘强先生为公司第三届监事会由股东代表担任的监事。

    2,134,511,608股同意，占出席会议股东和代表所持股份的99.98％；

    0股反对；355,000股弃权。

    选举谭丽丽女士为公司第三届监事会由股东代表担任的监事。

    2,134,511,608股同意，占出席会议股东和代表所持股份的99.98％；

    0股反对；355,000股弃权。

    (公司第一届职工代表大会主席团2004年3月25日扩大会议选举李明先生、范庆国先生为公司第三届监事会由职工代表担任的监事)

    本次大会经湖北正信律师事务所律师潘玲现场见证，并出具法律意见书，证明本次股东大会的召集与召开程序，出席会议的人员资格、表决程序均合法有效。

    

武汉钢铁股份有限公司董事会

    二零零四年四月二日