武汉钢铁股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年12月19日上午9：00在武汉市建设大道700号香格里拉大饭店召开,会议由董事长刘本仁先生主持。出席会议的股东和股东代表31人,代表股份2,237,288,429股,占总股本的89.185%。董事9名、监事4名、高级管理人员3名列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过记名投票表决,通过了如下决议：

    1.《关于武汉钢铁股份有限公司符合增发新股条件的议案》

    2,237,288,429股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0股弃权。

    2.《关于武汉钢铁股份有限公司增发新股的议案》

    (1)发行股票种类

    2,237,288,429股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0股弃权。

    (2)每股面值

    2,237,288,429股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0股弃权

    (3)发行数量

    112,712,429股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0股弃权

    该事项属于关联事项,武汉钢铁(集团)公司表决时进行了回避。

    同时由于该事项所决定增发新股的股份数量超过公司股份总数的20%,属于中国证监会规定的应进行类别投票的事项。在公司唯一非流通股股东武汉钢铁(集团)公司进行回避的情况下,参加投票的均为社会流通股股东,因此该事项同时得到了出席股东大会的社会流通股股东所持表决权的半数以上通过。

    (4)发行对象

    112,712,429股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0股弃权

    该事项属于关联事项,武汉钢铁(集团)公司表决时进行了回避。

    (5)定价方式

    112,712,429股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0股弃权

    该事项属于关联事项,武汉钢铁(集团)公司表决时进行了回避。

    (6)发行方式

    112,712,429股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0股弃权

    该事项属于关联事项,武汉钢铁(集团)公司表决时进行了回避。

    (7)募集资金用途及数额

    112,712,429股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0股弃权

    该事项属于关联事项,武汉钢铁(集团)公司表决时进行了回避。

    (8)增发股票决议有效期

    2,237,288,429股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0股弃权

    3.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发新股具体事宜的议案》

    2,237,288,429股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0股弃权

    4.《武汉钢铁股份有限公司增发新股募集资金计划投资项目可行性分析报告》

    2,237,288,429股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0股弃权

    5.《武汉钢铁股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况说明》

    2,237,288,429股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0股弃权

    6.《钢铁主业收购协议》

    112,712,429股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0股弃权

    该协议属于关联交易协议,武汉钢铁(集团)公司表决时进行了回避。

    7.《主要原、燃、辅料供应协议》

    112,712,429股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0股弃权

    该协议属于关联交易协议,武汉钢铁(集团)公司表决时进行了回避。

    8.《〈综合服务协议〉之补充协议》

    112,712,429股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0股弃权

    该协议属于关联交易协议,武汉钢铁(集团)公司表决时进行了回避。

    9.《商标无偿转让协议》

    112,712,429股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0股弃权

    该协议属于关联交易协议,武汉钢铁(集团)公司表决时进行了回避。

    10.《〈专利及专有技术实施许可协议〉之补充协议》

    112,712,429股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0股弃权

    该协议属于关联交易协议,武汉钢铁(集团)公司表决时进行了回避。

    11.《主业资产座落地之土地使用权租赁协议》

    112,712,429股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0股弃权

    该协议属于关联交易协议,武汉钢铁(集团)公司表决时进行了回避。

    12.《关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案》

    2,237,288,429股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；

    0股反对；0股弃权

    13.《关于增补独立董事的议案》

    会议经过逐项表决,采取累计投票制增补了两名独立董事。

    出席会议的股东所持有的总表决权数为4,474,576,858。

    (1)、独立董事候选人周祖德先生获得的表决权数为2,220,249,958,当选为公司独立董事。

    (2)、独立董事候选人李世俊先生获得的表决权数为2,248,549,414,当选为公司独立董事。

    本次大会经湖北正信律师事务所律师潘玲现场见证,并出具法律意见书,证明本次股东大会的召集与召开程序,出席会议的人员资格、表决程序均合法有效。

    

武汉钢铁股份有限公司

    二零零三年十二月二十二日