每日必读武汉钢铁股份有限公司2002年年度股东大会于2003年5月16日上午900在公司第二会议室召开,会议由董事长刘本仁先生主持。
出席会议的股东和股东代表6人,代表股份1,770,509,500股,占公司总股本的84.69%,董事、监事和高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议,以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《董事会工作报告》
1,770,509,500股同意,占出席会议股东和代表所持股份的100%；
0股反对；0股弃权。
二、审议通过了《监事会工作报告》
1,770,509,500股同意,占出席会议股东和代表所持股份的100%；
0股反对；0股弃权。
三、审议通过了《2002年度财务决算及2002年度财务预算的报告》
1,770,509,500股同意,占出席会议股东和代表所持股份的100%；
0股反对；0股弃权。
四、审议通过了《2002年年度报告及其摘要》
1,770,509,500股同意,占出席会议股东和代表所持股份的100%；
0股反对；0股弃权。
五、审议通过了《2002年度利润分配方案》
经安永华明会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润595,902,012.29元,提取10%的法定公积金59,590,201.23元和5%的法定公益金29,795,100.61元,当年可供股东分配的利润为506,516,710.45元。加上年初未分配利润114,496,436.29元,可供股东分配的利润为621,013,146.74元。
董事会决定以2002年末股本总数2,090,480,000股为基数,向全体股东每10股送2股并派现金红利0.50元(含税)。计送股418,096,000股,分配现金104,524,000元,共分配利润522,620,000元,未分配利润余额为98,393,146.74元。另外,不进行资本公积金转增股本。
1,770,509,500股同意,占出席会议股东和代表所持股份的100%；
0股反对；0股弃权。
六、审议通过了《关于投资建设第二硅钢厂的议案》
1,770,509,500股同意,占出席会议股东和代表所持股份的100%；
0股反对；0股弃权。
七、审议通过了《关于变更前次募集资金投向的议案》
1,770,509,500股同意,占出席会议股东和代表所持股份的100%；
0股反对；0股弃权。
八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
1,770,509,500股同意,占出席会议股东和代表所持股份的100%；
0股反对；0股弃权。
九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
1,770,509,500股同意,占出席会议股东和代表所持股份的100%；
0股反对；0股弃权。
本次大会经湖北正信律师事务所律师潘玲现场见证,并出具法律意见书,证明本次股东大会的召集与召开程序,出席会议的人员资格、表决程序均合法有效。
武汉钢铁股份有限公司董事会
二零零三年五月十七日
