武汉钢铁股份有限公司第二届董事会第五次会议于2002年2月22 日上午在公司 一会议室召开,应到董事13人,实到董事10人,未出席会议的3名董事委托其他董事投 票表决,4位监事和有关高级管理人员列席了本次董事会, 符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由董事长刘本仁先生主持,经过认真讨论,一致通过如下决 议：

    一、审议通过《总经理工作报告》

    二、审议通过《董事会工作报告》

    三、审议通过《关于固定资产、备品备件报废核销的报告》

    固定资产报废净值1011.74万元,计入营业外支出。备件报废净值179. 69万元, 计入公司管理费,该部分备件已计提了跌价准备,对当年利润未产生不利影响。

    四、审议通过《2001年度财务决算方案及2002年度财务预算方案》

    五、审议通过《2001年年度报告及其摘要》

    六、审议通过《2001年度利润分配预案》

    经安永华明会计师事务所审计,公司2001年度实现净利润703,141,313.67元,提 取10%的法定公积金70,314,131.37元和5%的法定公益金35,157,065.68元,当年可供 股东分配的利润为597,670,116.62元。加上年初未分配利润102,160,719.67元, 可 供股东分配的利润为699,830,836.29元。

    董事会决定以2001年末股本总数2,090,480,000股为基数,向全体股东每10股派 现金红利2.8元(含税),合计分配现金585,334,400元,未分配利润余额114,496,436. 29元结转下年分配。另外,不进行资本公积金转增股本。

    七、审议通过《2002年度利润分配政策》

    2002年度利润分配政策初步确定如下：

    1、在2003年上半年对利润进行一次分配；

    2、2002年实现净利润用于股利分配的比例为70%；

    3、2001年公司未分配利润用于2002年股利分配的比例为100%；

    4、公司2002年度分配主要采取送红股的形式 , 现金股息占全部股利的比例为 20%。

    具体分配办法将根据公司当时的实际情况确定。

    八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    公司决定继续聘请安永华明会计师事务所为本公司2002年会计报表审计机构。

    公司支付安永华明会计师事务2001年度财务报告审计等业务费用为60万元。以 后年度,若审计费用变化超过10%,须经董事会审计委员会同意。 审计费用变化幅度 在10%以内,由公司直接签署相关协议。

    该议案已经公司审计委员会审议通过。

    九、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

    基本津贴的标准为：每人每年人民币一万五仟元, 在公司专门委员会任职的独 立董事,每年另支付人民币五仟元。

    独立董事未参与该项议案表决。

    十、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》

    十一、审议通过《关于召开2001度股东大会的决定》

    公司决定于2002年4月26日召开2001年度股东大会,主要内容如下：

    1、会议时间：2001年4月26日上午9时

    2、会议地点：武钢第一招待所前楼会议厅

    3、会议议题：

    ①审议批准《董事会工作报告》；

    ②审议批准《监事会工作报告》；

    ③审议批准《2001年度财务决算方案及2002年度财务预算方案》；

    ④审议批准《2001年年度报告及其摘要》；

    ⑤审议批准《2001年度利润分配方案》；

    ⑥审议批准《关于续聘会计师事务所的议案》；

    ⑦审议批准《关于独立董事津贴的议案》。

    4、本次会议出席对象：

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员。

    (2)截止2002年4月8日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东, 可委托授权代理人出 席会议。

    5、出席会议登记办法：

    (1)登记手续

    符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本 人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份 证和法人代表授权委托书办理登记手续；

    符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授 权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

    (2)登记时间

    2001年4月10日至4月15日上午8：00-11：30,下午13：30-17：00。

    (3)登记地点

    武汉市青山区沿港路三号公司董事会秘书室

    6、其他事项：

    本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；会期半天, 出席会议 人员交通、食宿费自理。

    7、联系人：刘国富袁定

    联系电话：027-86306023

    传真：027-86807873

    

武汉钢铁股份有限公司董事会

    二OO二年二月二十六日

    授权委托书

    兹授权先生/女士,代表本人(单位)出席武汉钢铁股份有限公司2001年度股东大 会、并代为行使表决权。

    委托人签名：委托人身份证号码：

    委托人股东账户：委托人持股数量：

    受托人签名：受托人身份证号码：

    委托日期：2002年月日

    回执

    截止2002年月日,我单位(个人)持有武汉钢铁股份有限公司股票股,拟参加公司 2001年度股东大会。

    股东账户：股东姓名(盖章)：

    出席人姓名：

    2002年月日