每日必读武汉钢铁股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年7月20日上午9 00在武钢第一招待所前楼大厅会议室召开,会议由董事长刘本仁先生主持。
出席会议的股东和股东代表32人,代表股份1,770,661,100股, 占公司总股本的 84.70%,董事、监事和高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。经大会审议,以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于武汉钢铁股份有限公司符合增发A股条件的议案》
1,770,651,100股同意,占出席会议股东和代表所持股份的99.99%；
0股反对；10,000股弃权。
二、审议通过了《关于武汉钢铁股份有限公司申请增发A股的议案》
1、发行股票种类
1,770,651,100股同意,占出席会议股东和代表所持股份的99.99%；
0股反对；10,000股弃权。
2、发行数量
1,770,651,100股同意,占出席会议股东和代表所持股份的99.99%；
0股反对；10,000股弃权。
3、每股面值
1,770,651,100股同意,占出席会议股东和代表所持股份的99.99%；
0股反对；10,000股弃权。
4、发行对象
1,770,651,100股同意,占出席会议股东和代表所持股份的99.99%；
0股反对；10,000股弃权。
5、发行价格及定价方法
1,770,651,100股同意,占出席会议股东和代表所持股份的99.99%；
0股反对；10,000股弃权。
6、发行方式
1,770,651,100股同意,占出席会议股东和代表所持股份的99.99%；
0股反对；10,000股弃权。
7、募集资金用途及数额 关联股东未参与表决
171,100股同意,占出席会议股东和代表所持股份的94.48%；
0股反对；10,000股弃权。
8、本次增发股票决议有效期为自股东大会审议通过增发议案之日起一年
1,770,651,100股同意,占出席会议股东和代表所持股份的99.99%；
0股反对；10,000股弃权。
该方案尚须报中国证券监督管理委员会核准。
三、审议通过了《关于授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案》；
1,770,651,100股同意,占出席会议股东和代表所持股份的99.99%；
0股反对；10,000股弃权。
四、审议通过了《武汉钢铁股份有限公司增发A 股募集资金计划投资项目可行 性报告》；
1,770,651,100股同意,占出席会议股东和代表所持股份的99.99%；
0股反对；10,000股弃权。
五、审议通过了《关于提请股东大会审议新老股东共享发行前滚存的未分配利 润的议案》
1,770,647,600)7%&&股同意,占出席会议股东和代表所持股份的99.99%；
0股反对；13,500股弃权。
六、审议通过了《关于收购2250热连轧工程项目在建工程的议案》
关联股东未参与表决
171,100股同意,占出席会议非关联股东和代表所持股份的94.48%；
0股反对；10,000股弃权。
七、审议通过了《关于2250热连轧工程项目建设委托管理的议案》
关联股东未参与表决
171,100股同意,占出席会议非关联股东和代表所持股份的94.48%；
0股反对；10,000股弃权。
八、审议通过了《关于连铸坯购销的议案》 关联股东未参与表决
171,100股同意,占出席会议非关联股东和代表所持股份的94.48%；
0股反对；10,000股弃权。
九、审议通过了《关于避免同业竞争和规范关联交易计划的议案》
1,770,651,100股同意,占出席会议股东和代表所持股份的99.99%；
0股反对；10,000股弃权。
十、审议通过了《关于变更部分前次募集资金投资项目的议案》
1,770,651,100股同意,占出席会议股东和代表所持股份的99.99%；
0股反对；10,000股弃权。
十一、审议通过了《武汉钢铁股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况 说明》
1,770,651,100股同意,占出席会议股东和代表所持股份的99.99%；
0股反对；10,000股弃权。
十二、审议通过了《关于增补独立董事的议案》
独立董事候选人：
1、张勇传先生
1,770,651,100股同意,占出席会议股东和代表所持股份的99.99%；
0股反对；10,000股弃权。
2、罗飞先生
1,770,651,100股同意,占出席会议股东和代表所持股份的99.99%；
0股反对；10,000股弃权。
本次大会经湖北正信律师事务所律师纪诚信现场见证,并出具法律意见书,证明 本次股东大会的召集与召开程序,出席会议的人员资格、表决程序均合法有效。
武汉钢铁股份有限公司
二零零一年七月二十三日
