本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况；

    本次会议没有新提案提交表决。

    武汉钢铁股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月18日上午9:00在武钢宾馆召开,会议由副董事长王炯先生主持。

    出席会议的股东和股东代表13人,代表股份5,673,929,176股,占公司总股本的72.39％。部分董事、监事和高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议,以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《董事会工作报告》

    5,673,929,176股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100％；0 股反对；0 股弃权。

    二、 审议通过了《监事会工作报告》

    5,673,929,176股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100％；0 股反对；0 股弃权。

    三、 审议通过了《2005年度财务决算方案及2006年度财务预算方案》

    5,673,929,176股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100％；0 股反对；0 股弃权。

    四、审议通过了《2005年度利润分配方案》

    经安永华明会计师事务所审计,公司2005年度实现净利润4,824,890,360.52元,提取10%的法定公积金482,489,036.05元、5%的法定公益金241,244,518.03元,当年可供股东分配的利润为4,101,156,806.44元。加前期转本年可分配利润52,996,444.51元,可供股东分配的利润为4,154,153,250.95元。

    公司决定：以2005年末股本总数7,838,000,000股为基数,向全体股东每十股派现金红利3 元(含税),共分配现金2,351,400,000 元,未分配利润余额为1,802,753,250.95元。另外,不进行资本公积金转增股本。

    5,673,853,176股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的99.9987％；76,000股反对,占出席会议有表决权股东所持表决票的0.000013％；0 股弃权。

    五、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    5,673,929,176股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100％；0 股反对；0 股弃权。

    六、 审议通过了《2005年年度报告及其摘要》

    5,673,929,176股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100％；0 股反对；0 股弃权。

    七、 审议通过了《关于公司“十一五”固定资产投资规划的议案》

    5,673,929,176股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100％；0 股反对；0 股弃权。

    八、 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

    5,673,929,176股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100％；0 股反对；0 股弃权。

    经股东大会审议通过的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

    九、审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

    5,673,929,176股同意,占出席会议有表决权股东所持表决票的100％；0 股反对；0 股弃权。

    经股东大会审议通过的《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

    本次大会经湖北正信律师事务所律师潘玲、答邦彪现场见证,并出具法律意见书,证明本次股东大会的召集与召开程序,出席会议的人员资格、表决程序均合法有效。

    武汉钢铁股份有限公司董事会

    2006年5月19日