公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    特别提示：经过充分沟通，根据公司股东的提议，公司股权分置改革方案的部分内容进行了调整；公司股票将于2005 年10 月18 日复牌。

    武汉钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2005年10 月15 日以通讯方式召开。出席本次会议的董事应到11 人,实到11 人。符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长邓崎琳主持,以记名表决方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于取消武汉钢铁股份有限公司第四届董事会第四次会议审议通过的〈武汉钢铁股份有限公司股权分置改革方案〉》。

    鉴于公司第四届董事会第四次会议审议通过《武汉钢铁股份有限公司股权分置改革方案》后，经与流通股股东沟通并经国资委审核批准，《武汉钢铁股份有限公司股权分置改革方案》进行了调整。

    因此取消第四届董事会第四次会议审议通过的《武汉钢铁股份有限公司股权分置改革方案》。

    表决结果：同意11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    二、审议通过《关于将武汉钢铁股份有限公司2005 年第一次临时股东大会暨相关股东会议变更为武汉钢铁股份有限公司相关股东会议的议案》

    鉴于国资委审核批准调整后的《武汉钢铁股份有限公司股权分置改革方案》不涉及上市公司行为，原定2005 年11 月10 日召开的关于公司股权分置改革的2005 年第一次临时股东大会暨相关股东会议变更为武汉钢铁股份有限公司相关股东会议，原定会议召开的时间、地点、网络投票时间、会议召开方式、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式、会议出席对象、股权登记日、出席会议登记办法、公司股票停牌、复牌事宜、董事会作为征集人公开征集投票权操作程序等均不发生变化。相关股东会议将对调整后的《武汉钢铁股份有限公司股权分置改革方案》进行审议。

    表决结果：同意11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    特此公告。

    武汉钢铁股份有限公司董事会

    二○○五年十月十五日