本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据广州白云国际机场股份有限公司(以下简称“股份公司”或“本公司”)章程规定,由公司董事会召集,本公司2006年度股东大会于2007年6月29日在广州以现场会议的方式召开。本次会议通知于2007年6月8日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。

    参加本次股东大会投票的股东及股东授权代表共有22人,共代表公司有表决权的股份数707,804,111股,占公司股份总数的70.78％,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    本次会议由公司副董事长刘子静先生主持,公司九名董事到会议现场参加了本次会议；董事长冼伟雄先生、董事张克俭先生因故未能出席本次会议。

    一、本次会议审议并通过以下决议：

    1、《2006年度董事会工作报告》

    2、《2006年度监事会工作报告》

    3、《2006年度财务决算报告》

    4、《2006年度利润分配方案》

    根据广东正中珠江会计师事务所审计结果,公司2006年度可供股东分配的利润为720,099,905.33元,向股东按每10股派现金股利1.50元(含税),合计分配利润1.5亿元。”

    5、《2006年年度报告》

    6、《关于聘任公司2007年度审计机构的议案》

    同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2007年度审计机构,聘期为1年,并授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其报酬事项。

    7、《关于修订公司章程的议案》

    一、原公司章程的第一百二十五条之(四)修订为“有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的人士不得担任董事会秘书”；

    二、原公司章程营业范围内增加“普通货物运输”及“代办报关手续服务”。

    8、《股东大会议事规则》

    9、《董事会议事规则》

    10、《监事会议事规则》

    11、《关于公司第二届董事会换届的议案》

    选举卢光霖先生、刘子静先生、张克俭先生、陈凤起先生、林运贤先生、韩兆起先生、蔡朝林先生为公司董事,选举王珺先生、刘峰先生、朱卫平先生、刘江华先生为公司独立董事,任期至本届董事会届满止。

    12、《关于公司第二届监事会换届的议案》

    选举陈汝贞先生、冯素华先生为公司股东代表监事,与职工代表监事王黎军先生共同组织第三届监事会,任期至本届监事会届满止。

    13、《关于与广东省机场管理集团公司资产置换的议案》

    本次股东大会各项议案表决情况如下表：

    2006年年度股东大会议案表决情况统计表

    二、法律意见书的结论性意见

    本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。

    广州白云国际机场股份有限公司董事会

    2007年6月29日