本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州白云国际机场股份有限公司第二届监事会第九次会议于2007年6月7日在广州以现场表决方式召开。本次会议通知于2007年5月26日以专人送达方式发出，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议:

    一、《信息披露管理制度》（详见上证所网站）

    二、《关联交易管理制度》（详见上证所网站）

    三、《关于公司第二届监事会换届的议案》

    提名陈汝贞先生、冯素华先生为广州白云国际机场股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事王黎军先生共同组成第三届监事会。

    本议案须提交股东大会审议批准。

    1、股东代表监事候选人简历:

    陈汝贞，男，中国国籍，1953年10月出生，大学学历，中共党员，高级政工师。陈汝贞先生历任民航广州管理局修建处总支书记、民航广州管理局修缮公司党委书记、广州白云国际机场集团公司工会主席。现任本公司工会主席、第二届监事会股东代表监事、监事会主席。

    冯素华，男，中国国籍，1947年9月生，大学学历，中共党员。历任民航广州管理局公安处秘书科科长及安检站站长、广州白云国际机场物资设备处副处长、广州白云国际机场办公室副主任、主任、广州白云国际机场有限公司办公室主任、广州白云国际机场集团公司副总裁等职务。现任广东省机场管理集团公司总裁助理、本公司第二届监事会股东代表监事。

    2、职工代表监事简历:

    王黎军，男，中国国籍，1954年3月生，大学学历，中共党员，政工师。历任广州白云国际机场纪委办公室副主任及监察处副处长、广州白云国际机场集团公司纪委办公室主任、监察处处长等职务。现任本公司党群工作部主任、第二届监事会职工代表监事。

    特此公告。

    广州白云国际机场股份有限公司监事会

    2007年6月7日