本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2003年6月26日,广州白云国际机场股份有限公司第一届董事会第13次(临时)会议在公司办公楼召开。本次董事会应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    会议审议通过了如下决议：

    一、会议选举公司董事长

    选举刘子静为公司董事长,自本决议通过之日起生效,并报广东省工商行政管理局变更营业执照等相关手续。

    二、关于修订董事会议事规则的议案

    同意将第五条修订为：“公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。董事须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上选举产生,每届任期3年。董事任期届满,可连选连任。任期届满前,股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。”第三十条修订为“公司设立独立董事3名,其中至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。”

    四、关于投资新机场货站项目的议案

    同意联合中国南方航空股份有限公司投资设立广州白云航空货站有限责任公司,经营国际、国内航空货物仓储、中转、配货等业务。上述合资公司注册资本2.38亿元,本公司出资0.714亿元,占30%股份。