本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司股东广州白云国际机场集团公司(持股57.6%)于2003年6月12日向本公司董事会提交了《关于对董事会成员进行调整的提案》,经董事会审核后,同意将此提案提交股东大会审议。

    附：1、《关于对董事会成员进行调整的提案》

    2、《独立董事意见》

    附件1、关于对董事会成员进行调整的提案

    广州白云国际机场股份有限公司董事吴百旺先生、张肖祥先生、王天喜先生、陈汝贞先生由于年龄、工作调整等原因,辞去董事职务。

    鉴于广州白云国际机场股份有限公司2002年度股东大会将对《公司章程》进行修改,董事会中非独立董事拟从9名修改为6名。上述董事辞职后,需增选1名非独立董事填补缺额,本公司现提名刘子静先生为贵公司董事候选人。

    简历：刘子静,男,中国国籍,1951年5月出生,大学学历,高级经济师。1987年起,刘先生历任民航西北管理局运输处处长,中国西北航空公司运输处处长,西安咸阳国际机场副总经理、总经理。2003年1月至今任广州白云国际机场集团公司党委书记、副总裁。

    附件2：独立董事意见

    2003年6月12日,本公司股东广州白云国际机场集团公司(持股57.6%)向本公司董事会提交了《关于对董事会成员进行调整的提案》,吴百旺先生、张肖祥先生、王天喜先生、陈汝贞先生由于年龄或工作调整原因,辞去董事职务,并提名刘子静先生为本公司董事候选人。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,本人作为公司的独立董事,现就董事的任免发表意见如下：

    1、本次提名刘子静先生为公司董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

    2、经查阅刘子静先生的履历,未发现有《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况,其任职资格合法；

    3、经了解,刘子静先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求。

    同意刘子静先生作为公司董事候选人提交股东大会审议。