公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、特别提示

    (一)本次会议无否决或修改提案情况；

    (二)本次会议无新提案提交表决；

    (三)公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告,2005年12月7日后公司股票继续停牌；

    (四)公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

    二、会议的召开情况

    (一)召开时间

    现场会议召开时间：2005年12月6日下午14：30

    网络投票时间：2005年12月2日、5日、6日的9：30-11：30和13：00-15：00。

    (二)现场会议召开地点：广州市机场路云霄街340号广州白云国际机场宾馆一楼会议室

    (三)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    (四)会议召集人：公司董事会

    (五)会议主持人：董事长冼伟雄先生

    (六)本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    参加本次相关股东会议投票的股东及股东授权代表共有3,729人,共代表公司有表决权的股份数790,855,525股,占公司股份总数的79.09%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。其中,非流通股股东5人,代表有表决权的股份数600,000,000股,占公司总股本的60.00%,流通股股东代表有表决权的股份数190,855,525股,占公司总股本的19.09%,占公司流通股的47.71%。通过网络投票方式参加本次股东大会的股东有3709人,全部为流通股股东,代表有表决权的股份数170,225,289股,占公司总股本的17.02%,占社会公众股股份的42.56%。

    公司董事、监事、高级管理人员,公司聘请的法律顾问、保荐机构代表出席了本次会议。

    四、提案的审议和表决情况

    本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《广州白云国际机场股份有限公司股权分置改革方案》(简称“《股权分置改革方案》”)。相关股东会议表决结果如下：

    (一)《股权分置改革方案》投票表决结果： 单位：股

                    代表股份数    同意股份数   反对股份数   弃权股份数   赞成比例
    全体股东       790,855,525   775,598,341   14,587,783      669,401     98.07%
    流通股股东     190,855,525   175,598,341   14,587,783      669,401     92.01%
    非流通股股东   600,000,000   600,000,000            0            0    100.00%

    表决结果：通过。

    (二)参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：

    序号                                                  股东名称                 持有股数（股）   投票情况
    1                               中国工商银行－开元证券投资基金                       12980000       同意
    2                               中国工商银行－天元证券投资基金                       11837603       同意
    3                                             金鑫证券投资基金                       10764466       同意
    4                       中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金                       10722823       同意
    5             中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金                        9303659       同意
    6                                             天华证券投资基金                        7299829       同意
    7                                       全国社保基金一零一组合                        5346759       同意
    8      中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪                        5237423       同意
    9                           交通银行－易方达50指数证券投资基金                        4647203       同意
    10                                            兴华证券投资基金                        4070080       同意

    根据表决结果,本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上,并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    五、律师见证情况

    公司聘请了北京竞天公诚律师事务所王英哲律师对本次相关股东会议进行了现场见证,并出具了《北京竞天公诚律师事务所关于广州白云国际机场股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》本所认为,贵公司本次股东会议的召集及召开程序、现场出席会议人员的资格及本次股东会议的表决程序均符合有关法律法规及其他有关规范性文件的规定,是合法有效的。

    六、备查文件

    (一)《广州白云国际机场股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果》；

    (二)《北京竞天公诚律师事务所关于广州白云国际机场股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》

    

广州白云国际机场股份有限公司董事会

    2005年12月7日