本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2005年4月27日在公司办公楼召开第二届监事会第二次(2004年度)会议,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议形成如下决议：

    一、通过公司《2004年度财务决算和2005年度财务预算报告》；

    二、通过公司《2004年度利润分配方案》；

    三、通过公司《2004年度报告及摘要》；

    四、通过《2004年度监事会工作报告》；

    五、通过公司《2005年第一季度报告》；

    六、通过《关于调整监事会成员的议案》

    因为退休,马有成先生不再担任股东代表监事,监事会对马有成先生在任职期间所作的工作和贡献表示衷心地感谢。现提名陈汝贞先生担任股东代表监事候选人。

    陈汝贞先生简历：

    陈汝贞,中国国籍,男,1953年10月出生,大学文化程度,山东人。陈先生历任民航广州管理局修建处总支书记、民航广州管理局修缮公司党委书记、广州白云国际机场集团公司工会主席。陈先生现任本公司工会主席、党委常委。