本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2004年10月28日,根据公司董事长提议,广州白云国际机场股份有限公司董事会二届三次(临时)会议在公司办公楼五楼会议室召开。本次董事会应到董事9名,实到董事8名,董事张春林因事请假,公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘子静董事长主持。会议审议并通过了以下决议：

    本次会议审议通过了如下决议：

    一、《关于公司增加水电维护、机场助航灯光设备技术检修改造及园林绿化设计等经营范围的议案》

    二、《广州白云国际机场股份有限公司投资者关系管理制度》,详见上海证券交易所网站

    三、《公司2004年第三季度报告》

    上述议案一提交股东大会审议批准。

    特此公告。