本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2004 年4 月23 日，根据公司董事长提议，广州白云国际机场股份有限公司董事会一届16 次（2003 年度）会议在公司办公楼五楼会议室召开。本次董事会应到董事9 名，实到董事8 名，书面表决1 人，公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘子静董事长主持。会议审议并通过了以下决议：

    本次会议审议通过了如下决议：

    一、《广州白云国际机场股份有限公司董事会2003 年度工作报告》

    二、《广州白云国际机场股份有限公司2003 年年度报告》和《广州白云国际机场股份有限公司2003 年年度报告摘要》

    三、《广州白云国际机场股份有限公司2003 年度总经理工作报告》

    四、《广州白云国际机场股份有限公司2003 年度财务决算》和《广州白云国际机场股份有限公司2004 年度财务预算报告》

    五、《广州白云国际机场股份有限公司2003 年度利润分配预案》

    本次利润分配预案：2003 年，股份公司实现净利润2.9614 亿元。

    按照公司章程确定的利润分配顺序，首先按净利润10%提取法定盈余公积2,961.44 万元，并另按投资比例计提子公司法定盈余公积359.62 万元，合计提取法定盈余公积3,321.06 万元；然后按净利润5%提取法定公益金1,480.72 万元，并另按投资比例计提子公司法定公益金244.36万元，合计提取法定公益金1,725.08 万元。公司2003 年度可供股东分配的利润为4.5241 亿元。本期拟向股东按0.1 元/股（含税）派发现金股利，合计分配利润1 亿元，年末未分配利润为3.5241 亿元。

    上述议案之一、四、五项提交股东大会审议批准。

    特此公告。