本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据广州白云国际机场股份有限公司(以下简称“股份公司”或“本公司”)章程规定,由公司副董事长召集,本公司第三届董事会第一会议于2007年6月29日在广州以现场表决的方式召开。本次会议通知于2007年6月12日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。

    本次会议应到董事11名,实到董事11名,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    本次会议审议并通过了如下决议：

    一、关于选举卢光霖先生担任公司董事长的议案

    二、关于选举刘子静先生担任副董事长的议案

    三、关于聘请张克俭先生担任公司总经理的议案

    四、关于聘请韩兆起先生、蔡朝林先生、马心航先生、张育民先生、谢泽煌先生担任公司副总经理的议案

    五、关于聘请徐光玉先生担任公司董事会秘书的议案

    六、关于聘请姜书伟先生担任公司证券事务代表的议案

    广州白云国际机场股份有限公司董事会

    2007年6月29日

    简历：

    张克俭,男,中国国籍,1964年8月出生,硕士学历,中共党员,高级工程师。历任煤炭部北京设计所建筑所副所长,民航总局机场司基建管理处助理调研员、调研员,广州白云国际机场有限公司(广州白云国际机场迁建工程指挥部)总工程师等职务。现任广东省机场管理集团公司党委常委、副总裁,本公司总经理、党委副书记、第三届董事会董事。

    韩兆起,中国国籍,男,1954年9月出生,大学学历,中共党员,高级政工师。历任民航广州机务大队机械师等职务,民航广州公安处教导员、党支部书记等职务,民航广州管理局安检站政委、党委书记,广州白云国际机场安检站政委、党委书记等职务。现任本公司副总经理、常委副书记、纪委书记、第三届董事会董事。

    蔡朝林,中国国籍,男,1970年9月出生,浙江黄岩人,学历大学(上海海运学院交通运输专业,华南理工大学工商管理硕士),中共党员,高级经济师。历任广州港务局业务处副处长、办公室主任,广州港集团有限公司董事、副总经理、党委委员等职务。现任本公司副总经理、第三届董事会董事。

    马心航,中国国籍,男,1958年12月出生,硕士学位,中共党员,政工师,本公司副总经理。毕业于广东省委党校经济管理专业。历任南航客舱服务部办公室副主任、广州白云国际机场航空客货服务公司经理、党委书记等职务。现任本公司副总经理。

    张育民,中国国籍,男,1965年4月出生,广东汕头人,中共党员,学历在职中央党校大学(中央党校管理工程专业)。历任广州市邮政局办公室主任、局长助理、营业局局长,广州邮政局副局长、广州市邮政物流配送公司副总经理(主持工作),广东邮政物流局局长、广东邮政物流配送公司总经理、广东邮政速递服务公司总经理、广东邮政速递局局长。现任本公司副总经理。

    谢泽煌,中国国籍,男,1959年4月出生,福建泉州人,中共党员,1978年3月入伍,1982年1月入党,学历本科。曾任空军兴宁场站参谋长、副站长(代站长)、站长,2000年3月任广州军区空军司令部管理处处长、广州军区空军司令部直属工作处处长。现任本公司副总经理。

    徐光玉,中国国籍,男,1952年10月出生,硕士学位,中共党员,高级政工师。毕业于中山大学哲学系,1993年至1997年期间担任广州白云国际机场党委宣传部副部长、1997年至2000年期间担任广州白云国际机场党委宣传部部长。现任本公司第二届董事会秘书。

    姜书伟,中国国籍,男,会计师,1974年10月出生,中共党员,大学学历。历任股证事务部项目副经理、项目经理等,2003年公司股票上市后担任本公司董事会授权代表。现任本公司证券事务代表。

    独立董事关于聘请高级管理人员的意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等文件的有关规定,本人作为公司的独立董事,现就公司聘请高级管理人员发表意见如下：

    1、本次聘请张克俭先生为公司总经理,聘请韩兆起先生、蔡朝林先生、马心航先生、张育民先生、谢泽煌先生为公司副总经理,聘请徐光玉先生为公司董事会秘书的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

    2、经查阅张克俭先生、韩兆起先生、蔡朝林先生、马心航先生、张育民先生、谢泽煌先生、徐光玉先生的履历,未发现有《公司法》第147条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,其任职资格合法。

    同意聘请张克俭先生为公司总经理,聘请韩兆起先生、蔡朝林先生、马心航先生、张育民先生、谢泽煌先生担任公司副总经理,聘请徐光玉先生为公司董事会秘书。

    独立董事：王珺、刘峰、朱卫平、刘江华

    2007年6月29日