本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性成熟或者重大遗漏

    中国石化齐鲁股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于２００５年８月１９日以书面形式发出，会议于２００５年８月 ２９日下午２：３０在齐鲁石化公司天齐宾馆一号楼４号会议室召开。会议由席秀海副董事长主持。会议应到董事９ 名，实到董事 ８名，张瑞生董事长因出国学习授权席秀海副董事长代为出席会议并行使表决权，独立董事匡永泰、张鸣华、任辉出席了会议。公司 名监事、高管人员等有关人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议采用举手表决的方式全票一致通过了如下决议：

    一、公司２００５年半年度报告及摘要；

    二、关于委托中国石油化工股份有限公司化工销售分公司代理销售公司化工产品的议案（详细内容见《关联交易公告》）， 此议案８人参加表决，关联董事王强回避，８票赞成，０票反对，０票弃权；

    三、公司召开２００５年临时股东大会的议案。

    公司董事会决定２００５年１０月２６日召开公司２００５年临时股东大会。有关事项如下：

    （一）召开会议基本情况：

    １、会议召集人：中国石化齐鲁股份有限公司董事会

    ２、会议时间：２００５年１０月２６ 日（星期三） 下午３：００

    ３、会议地点：齐鲁石化公司天齐宾馆

    ４、召开方式：现场

    （二）会议审议议案：审议关于监事会调整股东代表监事的议案。

    （三）会议出席对象：

    １、本公司董事、监事及高级管理人员。

    ２、截止２００５年 １０月１９日下午３：００上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    ３、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。

    （四）会议登记办法：

    １、登记手续：

    凡出席会议的本公司股东请持个人身份证、上海股票交易账户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证到指定地点办理登记手续，或在登记日前以信函或传真方式办理。

    ２、登记时间：

    ２００５年１０月２４日、２５ 日上午８：３０？１１：３０下午１：３０？４：３０

    ３、登记地点：山东省淄博高新技术产业开发区本公司董事会秘书室

    ４、出席本次会议的所有股东凭出席证参加会议

    （五）其他事项：

    １、会议联系人：李君 邹芹，电话：０５３３－３５８３７２８、７５１２５２０，传真：０５３３－７５１２５２１。

    ２、本次会议会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

    附：授权委托书

    兹授权 先生（女士）代表本人（或本单位）出席中国石化齐鲁股份有限公司２００５年临时股东大会，并代表行使表决权。

    委托人签名（盖章）： 身份证号码：

    或营业执照号码：

    股东帐号： 持股种类和数量：

    被委托人签名： 身份证号码：

    委托日期：

    注：此授权委托书剪贴或复制均有效