本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任

    一、会议召开和出席情况

    中国石化齐鲁股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月27日下午3：00在齐鲁石化公司会议中心召开,会议由董事长张深先生主持。出席本次股东大会的股东(含股东代理人)共9人,代表股份1601108310股,占公司股份总数的82.11%,符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。

    二、提案审议情况

    本次会议采用记名投票表决,当场验票方式,以特别决议方式逐项审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；

    同意1601108310股,占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股,弃权0股。

    2、审议通过了《公司股东大会议事规则》

    同意1601108310股,占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股,弃权0股。

    以普通决议方式逐项审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《公司董事会2002年度工作报告》；

    同意1601108310股,占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股,弃权0股。

    2、审议通过了《公司监事会2002年度工作报告》；

    同意1601108310股,占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股,弃权0股。

    3、审议通过了《监事会对公司财务会计政策变更和重大差错更正的监督报告》；

    同意1601108310股,占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股,弃权0股。

    4、审议通过了《公司2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告》；

    同意1601108310股,占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股,弃权0股。

    5、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》；

    经毕马威华振会计师事务所审计,公司2002年实现利润总额6636.2万元,净利润4262.8万元,加上年未分配利润-5761.9&万元,2002年度可供分配利润为-1499.1万元。本年度不进行利润分配,也不以公积金转增股本。：

    同意1601108310股,占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股,弃权0股。

    6、审议通过了《公司2002年度报告及摘要》；

    同意1601108310股,占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股,弃权0股。

    7、审议通过了《关于调整公司董事会组成人数及部分董事辞职的议案》；

    ⑴关于调整公司董事会组成人数及部分董事辞职的议案

    同意1601108310股,占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股,弃权0股。

    ⑵关于师树才、王洪亮、宋力航、王德祥、范继宽、吴耘、李宪诚、孙学武、朱长城、王福津董事辞职的议案,经逐人表决,10人表决结果均为：

    同意1601108310股,占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股,弃权0股。

    8、审议通过了《增补公司监事的议案》；

    ⑴关于增补姚晓杰女士为公司监事的议案

    同意1601108310股,占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股,弃权0股。

    ⑵关于增补杜京华先生为公司监事的议案

    同意1601108310股,占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股,弃权0股。

    9、审议通过了《公司续聘毕马威华振会计师事务所的议案》；

    同意1601108310股,占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股,弃权0股。

    本次会议没有股东提出临时议案。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由北京嘉源律师事务所律师颜羽先生见证并出具法律意见书,认为：本次会议的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法有效,符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。

    四、备查文件

    1、股东大会会议记录；

    2、股东大会决议；

    3、法律意见书

    特此公告

    

中国石化齐鲁股份有限公司董事会

    2003年6月27日