中国石化齐鲁股份有限公司第二届董事会第四次临时会议于2002年8月15日在齐鲁石化公司五楼会议室召开，董事长张深先生主持了本次会议。会议应到董事19名，实到16名，独立董事张鸣华先生、任辉先生参加了会议，董事王强先生对本次会议议案以传真方式进行了表决并委托董事长张深先生签署会议决议，独立董事匡永泰先生及张瑞生先生、李宪诚先生等3名董事请假，7名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用举手表决的方式一致通过决议如下：

    1、审议通过聘任公司经理、副经理、财务总监的议案。

    经董事会研究，决定聘任王浩水先生为公司经理、宋力航先生为公司副经理、孙学武先生为公司财务总监(王浩水先生、宋力航先生、孙学武先生简历附后)。

    2、审议通过公司部分高级管理人员辞去职务的议案。

    因工作需要，侯锡明先生请求辞去公司经理职务、张仁武先生、李邦民先生、刘训书先生、张绍光先生请求辞去公司副经理职务、张洪光先生请求辞去公司财务总监职务。根据本人请求，董事会研究决定，解聘以上人员辞去的相应职务。

    3、审议通过公司董事会部分董事变更的议案。

    因工作需要，侯锡明先生请求辞去公司董事职务，董事会予以同意，并提名增补王浩水先生为公司董事。

    该议案需提交公司股东大会审议通过。

    侯锡明先生、张仁武先生、张洪光先生、李邦民先生、刘训书先生、张绍光先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，严格遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定，忠实地履行权利和职责，为公司的发展作出了重要贡献，董事会对他们的辛勤劳动表示诚挚地感谢。

    4、审议通过了关于设立中国石化齐鲁股份有限公司上海、西安、武汉、沈阳销售分公司的议案。

    附王浩水先生、宋力航先生、孙学武先生简历

    王浩水先生：男，42岁，汉族，大学学历，工程师。1999年1月起先后任本公司塑料厂副厂长、厂长，2000年11月9日至今任本公司副经理。

    宋力航先生：男，43岁，汉族，大学学历，教授级高级工程师。1993年3月起任齐鲁石化公司计划处副处长，1998年3月起任齐鲁石化股份有限公司董事会秘书兼副经理、秘书室主任、综合管理部部长，1999年8月起先后任齐鲁石化公司计划处处长、齐鲁石化公司发展计划部部长兼齐鲁分公司计划处处长、齐鲁石化股份有限公司副经理兼橡胶厂厂长，2001年9月起任中国石化股份有限公司齐鲁分公司副经理，2002年6月28日至今任本公司董事。

    孙学武先生：男，43岁，大学学历，高级会计师。1993年3月起任齐鲁石化公司财务处副处长、处长、副总会计师，2000年9月起任中国石化股份有限公司齐鲁分公司总会计师，2001年5月21日至今任本公司董事。