本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重点遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人:中国石化齐鲁股份有限公司董事会

    2、会议时间:2002年6月21日（星期五）下午2:10

    3、会议地点:齐鲁石化公司办公楼2号会议室

    4、召开方式:现场

    二、会议审议议案:

    1、审议董事会2001年度工作报告；

    2、审议监事会2001年度工作报告；

    3、审议公司2001年度财务工作报告；

    4、审议公司2001年利润分配预案及2002年利润分配政策；

    5、审议公司2001年年度报告和年度报告摘要；

    （第1-5项议案披露时间均为2002年4月17日）

    6、审议公司章程修正案；（2002年1月28日）

    7、审议公司部分董事辞去董事职务的议案；

    8、审议关于增补董事的议案；

    9、审议关于设立3名独立董事的议案;

    第8、9项议案中所聘任董事需逐个表决。

    10、关于独立董事津贴标准的议案；

    11、审议会计师事务所聘任及报酬议案；（2002年4月17日）

    12、审议重大投资（乙烯二期改造）的议案。（2002年4月4日）

    上述议案均刊登于本公司信息披露指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》,括号内为披露时间。

    三、会议出席对象:

    1、本公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2002年6月14日下午3:00上海证券交易所收市后, 在中国证券登记结算 有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    3、因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席。

    四、会议登记办法:

    1、登记手续:

    凡出席会议的本公司股东请持个人身份证、上海股票交易卡和持股凭证；委托 代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证到指定地点办理登 记手续,或在登记日前以信函或传真方式办理。

    2、登记时间:

    2002年6月17日、18日上午8:30-11:20

    下午1:30-4:30

    3、登记地点:山东省淄博高新技术产业开发区本公司董事会秘书室

    4、出席本次会议的所有股东凭出席证参加会议

    五、其他事项:

    1、会议联系人:郑建生魏现社,电话0533-3583728,传真:0533-3583718。

    2、本次会议会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

    

中国石化齐鲁股份有限公司董事会

    2002年5月17日