本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况；

    本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    邯郸钢铁股份有限公司2004年临时股东大会于2004年9月8日在公司会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共3名,代表股份972,134,300股,占公司总股本的65.39%,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。北京市中凯律师事务所郭玉林律师现场见证。会议由公司副董事长王义芳先生主持,董事11名、监事5名参加了会议,经公司董事会同意,公司高级管理人员及有关机构的工作人员列席了本次会议。

    二、提案审议情况

    1、表决通过了2004年中期利润分配方案。赞成972,134,300股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    经河北华安会计师事务所有限公司审计,2004年1-6月份实现净利润463,569,258.27元。加上年初未分配利润1,596,224,064.83元,本期可供股东分配的利润为2,059,793,323.10元。

    2004年半年度利润分配方案为：每10股派发现金3.00元(含税),不进行公积金转增股本。(以2004年6月30日的总股本1,486,634,903股为基数,共计分配445,990,470.90元。由于本公司处于可转债转股期,实际发放股利以股权登记日的总股本为基数派发。)

    2、表决通过了修改公司章程的议案。赞成972,134,300股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师见证情况。

    本次股东大会的见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定,会议所通过的决议均合法有效。

    特此公告

    备查文件目录：

    本次股东大会全套议案

    经与会董事签字确认的股东大会决议

    见证律师出具的法律意见书