邯郸钢铁股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月28日在公司会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共4名,代表股份972,138,500股,占公司总股本的65.40%,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。北京市中凯律师事务所郭玉林律师现场见证。会议由公司董事长刘如军先生主持,董事12名、监事3名参加了会议,经公司董事会同意,公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人、公司高级管理人员及有关机构的工作人员列席了本次会议。

    会议审议并表决通过了以下决议：

    1、表决通过了2003年度董事会工作报告。赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    2、表决通过了2003年度监事会工作报告。赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    3、表决通过了2003年度财务决算报告和2004年财务预算报告。赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    4、表决通过了2003年度利润分配方案。

    经河北华安会计师事务所有限公司审计,2003年度实现净利润62,647.39万元。提取10%法定公积金6,264.74万元,提取10%法定公益金6,264.74万元,提取10%的任意公积金6,264.74万元,支付2002年度现金股利16,352.08万元,本期可供股东分配的利润为27,501.09万元,加上以前年度可供股东分配的利润132,121.32万元,2003年年末实际可供股东分配的利润累计为159,622.41万元。

    鉴于公司目前冷轧等技改项目进入使用资金高峰,因此公司决定2003年度暂不分配。根据公司生产经营和项目建设情况,拟在2004年中期进行分配。

    赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    5、表决通过了关于修改公司章程的议案。赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    6、表决通过了关于调整关联交易事项的议案。该议案关联股东进行了回避表决。

    赞成15400股,占参加会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    7、逐项表决通过了关于董事会换届选举的议案。

    选举刘如军为董事,赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    选举王义芳为董事,赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    选举赵绍林为董事,赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    选举张建平为董事,赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    选举杨成文为董事,赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    选举徐志刚为董事,赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    选举鹿智勇为董事,赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    选举陈明志为董事,赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    选举张笔锋为董事,赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    选举韩精华为董事,赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    选举宋叔华为独立董事,赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    选举郭振英为独立董事,赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    选举杜明昆为独立董事,赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    选举燕长和为独立董事,赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    选举杨晓维为独立董事,赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    8、逐项表决通过了关于监事会换届选举的议案。

    选举张炳权为监事,赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    选举郭景瑞为监事,赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    选举王文江为监事,赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    9、表决通过了2004年度聘请会计师事务所及其报酬的议案。

    公司2004年度继续聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司审计机构。年度审计费拟定为70万元。在公司工作期间的食宿费、交通费等由本公司负担。

    赞成972,138,500股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    10、律师见证情况

    本次股东大会的见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定,会议所通过的决议合法有效。

    特此公告

    备查文件目录：

    本次股东大会全套议案

    经与会董事签字确认的股东大会决议

    见证律师出具的法律意见书

    

邯郸钢铁股份有限公司董事会

    2004年5月28日