2003年5月23日,公司董事会以通讯方式召开第十二次会议,发出表决票13张,收到表决票12张,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于对2002年度年报有关数据进行调整的议案》。

    在年报编制时,由于未获得南方证券的财务报表和亚洲证券、华鑫证券二家公司的审计报告,暂按2002年度未审财务报表编制。近期公司在收到亚洲证券、华鑫证券的审计报告及南方证券未经审计的财务报表后,补提长期投资减值准备43,477,586.68元,补记投资收益-328,342.96元,上述合计影响2002年度净利润43,805,929.64元,据此对公司2002年年度报告有关财务指标进行调整是审慎的,更为准确地反映了公司的实际情况。因此同意对公司2002年度有关财务数据进行调整。

    华安会计师事务所有限公司认为：公司此次会计报表调整符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求,对其为公司出具的2002年度无保留意见的审计报告(冀华会审字〖2003〗3010号)无实质性影响。

    公司将根据有关规定,调整2002年度报告及年报摘要的相关内容。并在上海证券交易所网站上披露变更后的2002年度报告。

    特此公告。

    附1：华安会计师事务所关于本公司调整2002年度财务报告的说明；

    附2：2002年度财务报表调整项目明细表。

    附件1：

    关于对邯郸钢铁股份有限公司调整2002年度财务报告的说明

    邯郸钢铁股份有限公司全体股东：

    根据公司第二届董事会第十二次会议决议,公司收到三家证券公司最新会计资料,对2002年度的财务报告进行了调整。

    我们认为,会计报表调整对我会计师事务所出具的邯郸钢铁股份有限公司2002年度无保留意见审计报告(冀华会审字〖2003〗3010号)无实质性影响,并符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,特此说明。

    附件2：

                                   财务报表调整项目明细表
    单位：邯郸钢铁股份有限公司    2002年1-12月           单位：元
 项目                                        调整前          调整后
 资产负债表       长期股权投资         1,542,183,286.39   1,498,377,356.75
                  资产总计             9,861,355,094.79   9,817,549,165.15
                  盈余公积               817,985,004.12     804,843,225.24
                  其中：法定公益金       226,131,356.69     221,750,763.73
                  未分配利润           1,188,356,473.25   1,157,692,322.49
                  股东权益合计         6,606,408,498.57   6,562,602,568.93
                  负债和股东权益合计   9,861,355,094.79   9,817,549,165.15
 利润及利润分配表 投资收益                27,860,700.01     -15,945,229.63
                  利润总额               744,611,646.59     772,472,346.60
                  净利润                 528,649,089.01     484,843,159.37
                  可供分配的利润       1,510,472,040.95   1,466,666,111.31
                  减：提取法定盈余公积    52,864,908.90      48,484,315.94
                  减：提取法定公益金      52,864,908.90      48,484,315.94
                  可供投资者分配的利润 1,404,742,223.15   1,369,697,479.43
                  减：提取任意盈余公积    52,864,908.90      48,484,315.94
                  未分配利润           1,188,356,473.25   1,157,692,322.49
 主要财务指标     全面摊薄每股收益                0.356              0.326
                  加权平均每股收益                0.356              0.326
                  扣除非经常性损益后加权          0.419              0.389
                  平均每股收益
                  每股净资产                       4.44               4.41
                  调整后的每股净资产               4.42               4.39
                  全面摊薄净资产收益率(%)          8.00               7.39
                  加权平均净资产收益率(%)          8.13               7.48