邯郸钢铁股份有限公司第二届董事会第四次会议于2002年4月29 日在公司会议 室召开,会议由董事长刘汉章先生主持,14名董事到会,公司监事、 高管人员列席本 次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论,形成如 下决议：

    一、审议通过了公司2002年第一季度报告。

    二、增选刘如军、赵绍林为公司副董事长。 其简历已刊登在2002年3月28日《 中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上

    三、审议通过了董事会战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会组成 人员的议案。

    四、审议通过了董事会战略委员会工作细则。

    五、审议通过了董事会提名委员会工作细则。

    六、审议通过了董事会审计委员会工作细则。

    七、审议通过了董事会薪酬与考核委员会工作细则。