邯郸钢铁股份有限公司第二届监事会第三次会议于2002年3月25 日在公司会议 室召开。应到监事7人，实到6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由 监事会主席秦海先生主持，经审议，会议形成如下决议：

    1、审议通过了公司《2001年监事会工作报告》；

    2、审议通过了公司《2001年年度报告》及摘要；

    3、审议通过了公司《2001年度财务决算报告》；

    4、审议通过了公司《2001年度利润分配预案》；

    5、审议通过了修改公司《章程》的议案；

    6、审议通过了公司《监事会工作条例》；

    7、审议通过了公司《股东大会议事规则》、《募集资金管理办法》、 《关联 交易管理办法》等几项规章制度。

    8、审议通过了公司《关于公司申请发行可转换公司债券的议案》；

    9、审议通过了公司《关于公司本次发行可转换公司债券发行方案的议案》；

    10、审议通过了公司《关于本次发行可转换公司债券发行方案的有效期限的议 案》；

    11、审议通过了公司《关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性的 议案》。

    公司监事会认为：

    （1）公司能够依法经营，公司董事及高级管理人员无违反法律、 法规和公司 章程或损害公司利益的行为；

    （2）公司财务管理规范，运作良好。 公司年度财务报表经河北华安会计师事 务所审计，并出具无保留意见和无解释性说明的审计报告，财务报告真实反映了公 司的财务状况和经营成果；

    （3）2001年度公司关联交易价格公平，没有损害本公司利益的行为， 并在中 报、年报进行了充分披露。

    （4）公司符合发行可转换公司债券的条件， 募集资金投向符合国家产业政策 及公司发展战略，发行方案是可行的。