本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    会议召开时间：2002年4月29日,星期一,上午9：00。

    会议召开地点：河北省邯郸市复兴路232号公司会议室。

    会议方式：记名方式投票表决

    重大提案：

    1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    2、《关于公司申请发行可转换公司债券的议案》；

    3、《关于公司本次发行可转换公司债券发行方案的议案》；

    4、《关于本次发行可转换公司债券发行方案的有效期限的议案》；

    5、《关于授权公司董事会具体办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》 ；

    6、《关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性的议案》。

    公司董事会决定于2002年4月29日（星期一）上午9：00在河北省邯郸市复兴路 232号公司会议室召开2001年度股东大会,会议采取记名方式投票表决, 现将会议有 关事项公告如下：

    一、会议议题如下：

    （一）审议《公司2001年董事会工作报告》。

    （二）审议《公司2001年监事会工作报告》。

    （三）审议《公司2001年度财务决算报告》。

    （四）审议《公司2001年度利润分配预案》。

    （五）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    （六）审议《股东大会议事规则》。

    （七）审议《关联交易管理办法》。

    （八）审议《募集资金管理办法》。

    （九）审议《关于公司2002年度聘请审计机构及其报酬的议案》。

    （十）逐项审议《关于增选董事会成员的议案》。

    （十一）审议《关于设立董事会专业委员会的议案》。

    （十二）审议《关于公司独立董事津贴的议案》。

    （十三）审议《关于公司关联交易的议案》。

    （十四）审议《关于提取董事会基金的议案》。

    （十五）审议《关于公司申请发行可转换公司债券的议案》。

    （十六）逐项审议《关于公司本次发行可转换公司债券发行方案的议案》。

    （十七）审议《关于本次发行可转换公司债券发行方案的有效期限的议案》。

    （十八）逐项审议《关于授权公司董事会具体办理本次发行可转换公司债券相 关事宜的议案》。

    （十九）审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性的议案》。

    （二十）审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

    上述议案的相关内容, 见公司董事会同日刊登于本报的《邯郸钢铁股份有限公 司第二届董事会第三次会议决议公告》。

    二、会议出席对象

    （一）2002年4月19 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的持有本公司股票的全体股东；

    （二）本公司董事、监事、高级管理人员及董事候选人。

    三、会议登记办法

    社会公众股股东于2002年4月25日上午8：00-下午5：30持股东帐户卡、本人身 份证,法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明、 法人代表授权委托书、 出席人身份证到本公司证券部登记；外地股东可在2002年4月25 日前以信函或传真 方式登记。

    联系人：张文英、富治敏

    电话：0310-6074191

    传真：0310-6074190

    邮政编码：056015

    四、凡符合出席条件的股东可以书面形式委托他人出席股东大会, 受托人须持 授权人身份证复印件、股东卡、本人身份证及授权委托书方可出席。授权委托书附 后。

    五、会议为期半天,出席会议者食宿及交通费用自理。

    

邯郸钢铁股份有限公司董事会

    二00二年三月十二五日