本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    邯郸钢铁股份有限公司第三届监事会第六次会议于2006年4月16日在公司会议室召开,监事会主席张炳权先生主持会议。会议通知于2006年4月6日以专人送达方式通知各位监事。本次会议应出席监事5人,实际到会4人。监事李书生因出差未能参会,委托监事会主席张炳权代为表决,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以书面表决的方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《2006年度监事会工作报告》

    同意5票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》

    同意5票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过了《2006年年度报告及摘要》

    公司监事会对2006年年度报告进行了认真审核,并发表意见如下：

    1、2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

    2、2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、公司监事会在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    同意5票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过了《2006年计提资产减值准备的议案》

    依据《企业会计准则》及公司内部控制制度的规定,2006年度增提坏账准备8,685,614.48元,累计计提146,502,233.49元,增提长期投资减值准备40,355,704.57元,累计计提313,950,920.08元。本期应计提固定资产减值准备166,722,578.88元,由于以前年度已提足减值准备,所以本期没有增提,本年度末累计计提166,722,578.88元。

    同意5票,反对0票,弃权0票。

    五、审议通过了《2006年度日常关联交易执行情况及2007年日常关联交易协议的议案》

    公司生产经营所需的风、水、电、气等辅助生产系统和配套设施在改制重组时未纳入公司,需由邯钢集团提供相应的辅助生产服务；而邯钢集团在生产经营过程中需要向本公司购买钢坯、高炉粗煤气等产品。因此,公司与邯钢集团在辅助生产服务和产品销售等方面存在不同程度的关联交易。

    2006年日常关联交易协议执行情况如下：2006年公司向关联方销售产品,交易总金额为225,112.37万元；向关联方采购货物,交易总金额为272,172.95万元；公司接受关联方提供的综合服务、运输及维修支付的费用为7,764.83万元,支付土地租赁费441.47万元,收取房屋租赁费927.35万元。

    2006年9月公司收购了集团公司的动力、热力、中板新线等相关资产, 2007年公司生产经营所需的风、气等辅助系统将由公司自主经营,不再从集团购买,因此,2007年公司与集团公司的此类关联交易将大幅减少,公司与集团公司的其他关联交易协议没有发生重大变化,仍执行原关联交易协议。

    同意5票,反对0票,弃权0票。

    六、审议通过了《2006年度利润分配预案》

    经河北华安会计师事务所有限公司审计,2006年度本公司实现净利润 894,675,393.38元。依据公司章程规定,提取10%法定盈余公积金89,467,539.34元；提取10%任意盈余公积金89,467,539.34元,支付2005年度普通股股利279,024,100.60元,本期剩余利润436,716,214.1元,加上以前年度未分配利润1,442,359,690.01元,累计可供股东分配的利润为1,879,075,904.11元。

    公司拟以2006年12月31日总股本2,791,444,846股为基数, 每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金279,144,484.6元。(2007年1月1日至2007年3月1日由于本公司可转债处于转股期,实际发放的股利以股权登记日的总股本为基数派发。)

    同意5票,反对0票,弃权0票。

    七、审议通过了《2007年第一季度报告》

    公司监事会对2007年第一季度报告进行了认真审核,并发表意见如下：

    1、公司2007年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

    2、2007年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、公司监事会在提出本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    八、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

    公司第三届监事会任期届满,根据公司章程的有关规定,公司监事会拟提名张炳权、王成君、高永国为公司第四届监事会股东监事候选人。经公司职代会推荐李树生、靳少平为公司第四届监事会职工代表监事。股东代表监事候选人张炳权、王成君、高永国需提交公司2006年度股东大会选举。

    同意5票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    邯郸钢铁股份有限公司监事会

    2007年4月16日

    第四届监事会监事候选人简历

    张炳权先生,1950年生,大专文化,高级审计师。现任邯钢集团公司董事会秘书处处长,本公司监事会主席。曾任邯钢炼铁厂财务科科长、邯钢审计处副处长。

    王成君先生,1955年生,大学学历,高级政工师,现任本公司监事、冷轧厂党委书记。曾任邯钢党委组织部、党委宣传部理论科科长、中板厂党委副书记、公司党委宣传部部长。

    高永国先生,1972年生,大学学历。现任邯钢集团财务部成本科科长,本公司监事。曾在邯钢集团财务部资金科、成本科工作。

    第四届监事会职工代表监事简历:

    李书生先生,1950年生,大专文化,高级政工师,现任邯钢集团公司离退休管理部部长,本公司监事。曾任邯钢集团公司运输部党委副书记、纪委书记、集团公司工会常务副主席。

    靳少平先生,1955年生,大学文化,中共党员,轧钢高级工程师。现任本公司监事、中板厂厂长。曾任一轧钢厂车间主任、生产科长、副厂长、厂长、型棒材厂厂长等职.