邯郸钢铁股份有限公司第二届董事会第二次会议于2001年8月14日上午9:00 在 公司会议室召开,应到董事9人,实到8人,董事长刘汉章先生因不能参加会议,委托副 董事长李华甫先生主持会议并表决, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议作出如下决议：

    1、审议通过公司2001年度中期报告及摘要。

    2、审议通过公司2001年度中期利润分配方案:

    2001年中期利润暂不分配,也不以公积金转增股本。

    3、审议通过公司关于修改计提资产减值准备内部控制制度的议案。

    4、审议通过公司关于资产减值准备内部控制制度执行情况的报告。

    特此公告