本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    邯郸钢铁股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月16日在公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表共4名,代表股份1640995086股,占公司总股本的59.37％。符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。北京市中凯律师事务所郭玉林律师现场见证。会议由公司董事长刘如军先生主持,11名董事、5名监事参加了会议,经公司董事会同意,公司高级管理人员及有关机构的工作人员列席了本次会议。会议表决通过如下议案：

    一、审议通过了《2005年度董事会工作报告》

    表决结果：同意1640995086股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    二、审议通过了《2005年度监事会工作报告》

    表决结果：同意1640995086股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    三、审议通过了《2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》

    表决结果：同意1640995086股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    四、审议通过了《2005年度利润分配预案》

    经河北华安会计师事务所有限公司审计,2005年度本公司实现净利润 902,867,038.26元。依据公司章程规定,提取10%法定盈余公积金90,286,703.83元；提取10%法定公益金90,286,703.83元；提取10%任意盈余公积金90,286,703.83元,本期剩余利润632,006,926.77元,加上以前年度未分配利润810,352,763.24元,累计可供股东分配的利润为1,442,359,390.01元。

    公司拟以2005年12月31日的总股本2,255,548,866股为基数, 每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金225,554,886.6元。(由于本公司可转债处于转股期,实际发放的股利以股权登记日的总股本为基数派发。)

    公司不以资本公积金转增股本。

    表决结果：同意1640995086股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    五、审议通过了《2005年度日常关联交易执行情况及2006年日常关联交易协议的议案》

    公司生产经营所需的风、水、电、气等辅助生产系统和配套设施在改制重组时未纳入公司,需由邯钢集团提供相应的辅助生产服务；而邯钢集团在生产经营过程中需要向本公司购买钢坯、高炉粗煤气等产品。因此,公司与邯钢集团在辅助生产服务和产品销售等方面存在不同程度的关联交易。

    2005年公司向关联方销售产品,交易总金额为275,441.02万元；向关联方采购货物,交易总金额为302,750.47万元；公司接受关联方提供的综合服务、运输及维修支付的费用为5,340.31万元,支付房屋及土地租赁费441.47万元。

    2006年公司与集团公司的关联交易协议没有发生变更,仍执行原关联交易协议。

    表决结果：同意32480股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    (关联股东邯钢集团对该项议案回避表决)。

    六、审议通过了《关于聘请2006年度审计机构及其报酬的议案》

    表决结果：同意1640995086股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    七、审议通过了《关于选举公司董事的议案》

    选举李连平先生为公司董事。

    表决结果：同意1640995086股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    八、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》

    依据新修订的《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》在遵守法律、法规的前提下,对公司注册资本、股本结构、股东及董事会的权利义务等条款进行了全面修订。

    表决结果：同意1640995086股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    修改后全文可查阅http://www.sse.com.cn

    九、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

    表决结果：同意1640995086股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    修改后全文可查阅http://www.sse.com.cn

    十、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

    自2005年9月1日至2006年3月31日,因公司发行的可转换公司债券转股新增社会公众股508,233,912股。

    公司回购社会流通股份截止2006年2月28日回购期限已满,共计回购7,498,816股,已于2006年3月2日在中国登记结算公司上海分公司办理了股份注销手续。

    依据河北华安会计师事务所出具的冀华会验字[2006]3006号验资报告,由可转换公司债券转股新增公司注册资本508,233,912元,回购社会流通股减少公司注册资本7,498,816元,两项合计后公司的注册资本将由2,263,046,196元增加到2,763,781,292元,授权公司董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

    表决结果：同意1640995086股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    十一、审议通过了《关于燃气蒸气联合循环发电项目的议案》

    表决结果：同意1640995086股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    本次股东大会的见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定,会议所通过的决议合法有效。

    特此公告

    备查文件目录：

    本次股东大会全部议案

    经与会董事签字确认的股东大会决议

    见证律师出具的法律意见书

    邯郸钢铁股份有限公司

    2006年5月16日