本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    邯郸钢铁股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2006年5月16日在公司会议室召开,董事长刘如军先生主持会议。会议通知于2006年5月6日以专人送达和特快专递的方式通知各位董事。本次会议应出席董事15人,实际到会12人。独立董事郭振英、杨晓维分别委托独立董事宋叔华、杜明昆参会并代为表决,董事杨成文因出差不能到会,委托董事赵绍林参会并代为表决。

    公司监事、高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以书面表决的方式审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》,李连平先生以15票同意,0票反对,0票弃权,当选公司副董事长。

    邯郸钢铁股份有限公司董事会

    2006年5月16日