本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    截至公司股权分置改革相关股东会议股权登记日(2006年3月17日)收盘后,公司共有1,820,289,000元的转债转为公司股票,占公司可转债发行总量(20亿元)的91.01％,累计转股530,380,854股,占未转股前公司总股本的35.68%。公司流通股股份总数为1,268,951,642股。根据公司股改方案,如果股权登记日流通股股总数超过1,028,562,631股,流通股股东获得的认购权证的比例将按照[925,706,368股/股权登记日流通股总股数]确定。按照上述比例计算,本次股改流通股股东获得的权证比例为0.729504(由于登记结算公司技术原因,权证派发比例只能精确到小数点后6位),即每10股获得7.29504张认购权证。本次股权分置改革流通股股股东获得的总对价为每10股流通股获得1股股票和7.29504张认购权证。本次送股总数为126,895,164股,派发的权证总数为925,705,299张。

    公司本次股权分置改革流通市值确定起始日为2006年2月20日,终止日为2006年3月17日(含当日),共计20个交易日。公司已经公告了前18个交易日的流通市值情况,3月16日和3月17日流通市值情况如下：

    市值确定日   当日流通股数(股)   当日收盘价(元)   当日流通市值(元)
    3月16日         1,182,041,962             3.61   4,267,171,482.82
    3月17日         1,268,951,642             3.66   4,644,363,009.72

    自2006年2月20日至2006年3月17日,公司股票已连续20个交易日流通市值超过30亿元 ,平均流通市值为34.04亿元(当日流通市值=当日收盘价X前一交易日公司流通股总数)；前60个交易日的累计成交量为7.424亿股,按照3月17日流通股总数计算累计换手率为58.51%。公司股票的流通市值和换手率均已满足《上海证券交易所权证管理办法》规定的权证上市条件。因此,本次股权分置改革派发的认购权证经上海证券交易所核准后将上市交易。

    本次股权分置改革方案若获得相关股东会议表决通过,公司将积极履行相关手续,尽快办理认购权证的上市事宜。

    特此公告。

    邯郸钢铁股份有限公司董事会

    2006年3月21日