邯郸钢铁股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月30日在公司会议室召开, 出席会议的股东及股东授权代表共15名,代表股份996652868股,占公司总股本的67 .04%,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。 北京同维律师事务所 律师鲍卉芳现场见证。会议由公司董事长刘汉章先生主持,董事8名,监事7名参加了 会议,经公司董事会同意,公司高级管理人员及有关机构的工作人员列席了本次会议。

    会议审议并表决通过了以下决议：

    1、审议通过了2000年度董事会工作报告。赞成996652868股, 占参加会议股份 总数的100%；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过了2000年度监事会工作报告。赞成996652868股, 占参加会议股份 总数的100%；反对0股；弃权0股。

    3、审议通过了公司2000年度财务决算报告。赞成996652868股, 占参加会议股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    4、审议通过了2000年度利润分配方案,经河北华安会计师事务所有限公司审核, 公司2000年度净利润752619708.00元按以下顺序进行分配；

    （1）提取10%法定公积金,即75261970.80元；

    （2）提取5%法定公益金,即37630985.40元；

    （3）提取10%任意公积金,即75261970.80元；

    （4 ）提取法定公积金、 法定公益金和任意公积金后 , 加上年初未分配利润 525656600.71元,本期可供股东分配的利润为1090121381.71元。经公司董事会研究 决定,2000年利润分配预案为：每10股派现金2元（含税）,余额结转下年度。

    赞成996652868股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    5、审议并以特别决议通过了公司修改《章程》的议案。赞成996652868股, 占 参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    6、审议通过了公司董事会换届选举的议案。赞成996652868股, 占参加会议股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    选举刘汉章为董事：赞成996652868股,占参加会议股份总数的100%；反对0股； 弃权0股。

    选举李华甫为董事：赞成996652868股,占参加会议股份总数的100%；反对0股； 弃权0股。

    选举赵绍林为董事：赞成996652868股,占参加会议股份总数的100%；反对0股； 弃权0股。

    选举吴诗桅为董事：赞成996652868股,占参加会议股份总数的100%；反对0股； 弃权0股。

    选举杨秀生为董事：赞成996652868股,占参加会议股份总数的100%；反对0股； 弃权0股。

    选举陆汉涛为董事：赞成996652868股,占参加会议股份总数的100%；反对0股； 弃权0股。

    选举白志刚为董事：赞成996652868股,占参加会议股份总数的100%；反对0股； 弃权0股。

    选举宋叔华为独立董事：赞成996652868股,占参加会议股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。

    选举杜明昆为独立董事：赞成996652868股,占参加会议股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。

    7、审议通过了公司监事会换届选举的议案。赞成996652868股, 占参加会议股 份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    选举秦海为监事：赞成996652868股,占参加会议股份总数的100%；反对0 股； 弃权0股。

    选举张杰为监事：赞成996652868股,占参加会议股份总数的100%；反对0 股； 弃权0股。

    选举谭华杰为监事：赞成996652868股,占参加会议股份总数的100%；反对0股； 弃权0股。

    选举郭景瑞为监事：赞成996652868股,占参加会议股份总数的100%；反对0股； 弃权0股。

    8、审议通过了公司募集资金使用情况的报告。赞成996652868股, 占参加会议 股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    9、 审议通过了继续聘任河北华安会计师事务所有限公司作为公司审计机构的 议案。赞成996652868股,占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    特此公告

    

邯郸钢铁股份有限公司董事会

    2001年5月30日