特别提示公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    ●调整前转股价：5.04元/股

    ●调整后转股价： 3.36元/股

    ●转股价格调整起始日期：2005年8月12日

    根据《邯郸钢铁股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》有关条

    款的规定：本次发行后,当公司因送红股、增发新股或配股等情况使公司股份或股东权益发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整：

    送股或转增股本： P1＝P0 /(1＋N)

    增发新股或配股： P＝(P0 ＋AK)/(1＋K)

    上述两项同时进行： P＝(P0 ＋AK)/(1＋N＋K)

    其中：P0为初始转股价,N为送股率,K为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,P1为调整后转股价。调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入。

    根据上述规定,公司在2005年8月12日实施2004年度每10股送5股派1.5元(含税)的分配方案后,因送红股公司可转债的转股价调整为3.36。