本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    邯郸钢铁股份有限公司第三届董事会第九次会议于2005年7月28日在公司会议室召开,副董事长王义芳先生主持会议。会议通知于2005年7月15日以专人送达和特快专递的方式通知各位董事。应出席董事15人,实际到会9人。董事长刘如军不能参会,本人在认真阅读董事会会议材料后,就审议事项做出了明确表示,委托副董事长王义芳先生主持会议并代为表决。董事王俊杰、韩精华分别委托董事赵绍林、陈明智,独立董事燕长和、郭振英委托独立董事杜明昆代为表决。董事张建平临时有事未参加会议。公司监事、高管人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决的方式审议通过如下议案：一、审议通过了《2005年半年度报告及摘要》。

    赞成14票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《关于对亚洲证券公司计提资产减值准备的议案》

    2005年上半年计提长期投资减值准备60,000,000元,以前年度已计提长期投资减值准备67,342,285.46元,累计计提长期投资减值准备127,342,285.46元,计提减值准备金额占投资成本的比例为63.67%。

    赞成14票,反对0票,弃权0票。

    特此公告