本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    会议召开时间：2005年7月28日(星期四)上午9：00。

    会议召开地点：河北省邯郸市复兴路232号公司会议室。

    会议召开方式：现场记名投票方式。

    公司董事会决定于2005年7月28日(星期四)上午9：00在河北省邯郸市复兴路232号公司会议室召开2005年临时股东大会,会议采取记名方式投票表决,现将会议有关事项公告如下：

    一、会议议题

    1、逐项审议《关于回购社会公众股份的议案》。

    2、逐项审议《关于授权公司董事会办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》。

    上述议案的相关内容,见本报同时刊登的《邯郸钢铁股份有限公司第三届董事会第七次会议关于回购社会公众股份的决议公告》。

    二、会议出席对象

    1、2005年7月19日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、会议登记办法

    社会公众股股东于2005年7月21-22日上午8：00？下午5：30持股东帐户卡、本人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人代表授权委托书、出席人身份证到本公司证券部登记。外地股东可在2005年7月22日前以信函或传真方式登记。

    联系人：张文英、富治敏

    电话：0310-6071006

    传真：0310-6074190

    邮政编码：056015

    四、凡符合出席条件的股东可以书面形式委托他人出席股东大会,受托人须持授权人身份证复印件、股东卡、本人身份证及授权委托书方可出席。授权委托书附后。

    五、会议为期半天,出席会议者食宿及交通费用自理。

    附件：

    授权委托书
    兹全权委托    先生(女士)代表我单位(个人)出席邯郸钢铁股份有限公司2005年临
时股东大会,并代表本单位(个人)行使表决权。
    委托人签名(或盖章)：                 受托人签名：
    委托人身份证号码：                   受托人身份证号码：
    委托人持股数：                       委托书有效期：
    委托人股东帐号：
    二○○五年    月    日