邯郸钢铁股份有限公司第三届监事会第四次会议于2005年3月23日在公司会议室召开,会议由监事会主席张炳权先生主持。会议通知于2005年3月11日以专人送达的方式通知各监事。应出席监事5人,监事王文江先生于2004年12月病故,实际到会4人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决的方式审议通过如下议案：

    一 、2004年监事会工作报告。

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    二、2004年度财务决算报告及2005年度财务预算报告。

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    三、公司2004年年报及年报摘要。

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    四、关于补选公司监事的议案

    根据公司《章程》的有关规定,公司法定的监事人数为五人,目前公司监事会实际人数为四人,需补选一名监事。

    经过充分酝酿和讨论,公司监事会提名王成君先生为第三届监事会监事候选人。(王成君先生简历附后)

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    五、关于计提2004年资产减值准备的议案。

    依据《企业会计准则》及公司内部控制制度的规定,2004年度共计提坏账准备22,307,501.14元,累计计提111,170,417.87元。计提长期投资减值准备54,972,570.90元,累计计提166,505,274.34元。

    本期应计提固定资产减值准备166,862,143.76元,由于以前年度已提足减值准备,所以本期没有增提。本年度末累计计提166,862,143.76元。公司的在建工程、存货未发现有减值的迹象,另外公司不存在委托理财、短期投资和无形资产,所以没有计提减值准备。

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    六、关于预计2005年关联交易预算的议案。

    2003年先后收购了邯钢集团持有的板材公司的股权和邯钢集团三炼钢厂的资产,收购完成后,炼钢、炼铁系统全部集中在本公司,使公司与邯钢集团公司的关联交易有所减少；但风、水、电、气等辅助生产系统和部分钢材生产仍在邯钢集团公司,此类关联交易是公司生产所必需的,以后仍将继续下去。2004年共发生关联交易528,398.96万元。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司以2005年生产经营预算为基础,参照以前年度发生的关联交易情况,对2005年全年累计发生的日常关联交易的总金额进行了合理预计,预计总金额为572,565.02万元。

    监事会认为：目前公司存在的关联交易是公司生产经营所必需的。双方签署了有关协议并严格按协议执行,关联交易价格按照市场价确定,公平合理,没有损害公司利益。

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    七、关于调整固定资产使用年限的议案。

    依据《企业会计准则-固定资产》第22条规定,参照本行业综合水平,本公司决定针对高腐蚀、高振动、高热辐的固定资产的折旧年限进行调整。

    本次会计估计变更使报告期利润总额减少3.09亿元,净利润减少2.07亿元。

    监事会认为：上述调整符合公司实际情况,符合企业会计制度的有关规定。因此,同意公司此次对部分固定资产折旧年限进行调整。

    赞成4票,反对0票,弃权0 票。

    以上议案之一、二、四、六项尚需提交公司2004年度股东大会审议。股东大会召开时间另行公告。

    

邯郸钢铁股份有限公司监事会

    二○○五年三月二十八日

    王成君先生简历

    王成君,男,生于1955年9月,汉族,中共党员,大学本科学历,学士学位,高级政工师。1982年参加工作,先后任职邯钢党委组织部、党委宣传部党教科副科长、理论科科长；邯钢中板厂党委副书记；邯钢党委宣传部部长等职；现任公司冷轧厂筹备处党委书记。