1.99.8.27公布1999年度中期报告财务数据摘要  
                       (单位：元；保留至小数点后两位)
 注：本报告未经审计
     项   目                        ----99.6.30----       ----98.6.30---- 
   总资产                            3607958814.82       1669169574.22
   股东权益                          1267219294.32        543574981.49
   主营业务收入                      1042452499.56        786033471.44
   净利润                              60177763.32         57790782.63
   经营活动现金流量净额
   现金及现金等价物净增加额
   每股收益（摊薄）                      0.1600              0.3047
   净资产收益率%（摊薄）                 4.7500             10.6300
   每股净资产                            3.3700              2.8700
   调整后每股净资产                      3.2700              2.7300
   本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
   2.99.11.17公布董事会决议公告
    上海隧道工程股份有限公司于1999年11月12日召开公司二届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、免去华学新副董事长、副总经理职务和陈彬副总经理职务的决定；
    二、关于聘任姜允肃为副总经理的决定。
    3.99.12.2公布关于签定《银企合作最高额授信协议书》的公告
    上海隧道工程股份有限公司与中国农业银行上海市外高桥支行签定了《银企合作最高额授信协议书》。根
据协议，中国农业银行为支持隧道股份开拓市场，提高竞争能力和市场占有率，在1999年至2000年给予隧道股
份金额为4亿元人民币的最高授信额度。该额度由中国农业银行上海市外高桥支行具体操作。
    4.2000.4.15公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    上海隧道工程股份有限公司于2000年4月12日召开二届十四次董事会和二届八次监事会，会议审议通过公司
1999年度利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    董事会决定于2000年5月30日召开二届七次股东大会(1999年年会)，审议以上有关事项。
    5.2000.05.19公布关于股东大会会议地点的公告
    上海隧道工程股份有限公司定于2000年5月30日上午9：00召开第二届第七次股东大会(1999年年会)，会议
地点为：岳阳路1号教育会堂四楼讲演厅。
    6.2000.05.31
    1)公布股东大会决议公告
    上海隧道工程股份有限公司于2000年5月30日召开二届七次股东大会(1999年年会)，会议审议通过如下决议
：
    一、公司1999年度利润分配方案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    二、关于续聘会计师事务所的议案：续聘立信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，聘期为一年。
    三、关于公司董、监事会换届选举的议案。
    2)公布董、监事会决议公告
    上海隧道工程股份有限公司于2000年5月30日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举姜先赋为公司第三届董事会董事长。
    二、选举张焰为公司第三届董事会副董事长。
    三、根据董事长的提名，聘任张焰为公司总经理。
    四、根据总经理的提名，聘任周松、姜允肃、周国鑫、周文波为公司副总经理，白云为总工程师，沈于荣
为总经济师，蔡剑霞为财务部主任。
    五、根据董事长的提名，聘任金波担任公司董事会秘书。
    六、选举高亢为公司第三届监事会监事长。
    七、选举崔建跃为公司第三届监事会副监事长。
    7.2000.07.19公布董、监事会决议公告
    上海隧道工程股份有限公司于2000年7月17日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、关于修改公司章程有关条款的议案。
    二、公司2000年度中期报告。

    隧道股份2000年中期主要财务指标
       项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日
    每股收益(摊簿)         0.1697元     每股净资产          3.31元
    净资产收益率(摊簿)     5.13%        调整后每股净资产    3.08元
    公司2000年中报未经审计。
    中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    8.2000.08.02公布关于转配股上市的提示性公告
    根据国家有关规定，并经上海证券交易所的安排，上海隧道工程股份有限公司5244.1881万股转配股，将于
2000年8月7日上市流通。
    9.2000.09.20隧道股份公布中标深圳地铁工程公告
    上海隧道工程股份有限公司于近日获深圳地铁有限公司的《中标通知书》，公司提交的金额为人民币贰亿
零叁佰陆拾柒万壹仟贰佰贰拾伍元整的投标书中标深圳地铁一期工程第2A标段(一号线盾构)工程。
    10.2000.12.18公布董事会决议公告
    上海隧道工程股份有限公司于2000年12月13日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、决定出资人民币400万元(占其注册资本的20%)发起设立上海铭源数码股份有限公司。
    二、关于增加上海国嘉实业股份有限公司互为担保额度的决定。
    决定在1999年10月 9日的董事会决议的基础上，将双方依照对等性原则为对方向银行贷款进行担保的额度
，由人民币5000万元整增加到最高总额度为人民币1亿元整(含本数)，担保期限为自双方签定《银行借款互为担
保协议书》起两年。
    三、关于与中华企业股份有限公司进行互为担保的决定。
    公司与中华企业股份有限公司达成协议，依照对等性原则为对方向银行借款进行担保，担保期限为自双方
签定《银行借款互为担保协议书》起一年，担保期内，互为担保最高总额度为人民币1亿元整(含本数)。
    11.2001.03.27公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    上海隧道工程股份有限公司于2001年 3月25日召开三届四次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
    一、公司2000年年度报告及年报摘要。
    二、公司2000年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以公司2000年末总股本376069405股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税),并以资本公积金每10股转增3股。
    三、公司关于进行资产转让关联交易的议案。
    四、关于变更前次配股募集资金余额投向的议案。
    五、公司前次募集资金使用及效益情况的说明报告。
    六、公司2001年增资配股的议案:以公司2000年年末37606.6405万股为基数，每10股配3股，配股价格为每
股人民币6-10元,本次配股决议的有效期限为2000年度股东大会通过之日起12个月。
    七、公司2001年增资配股募集资金的可行性研究报告。
    八、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案。
    九、推荐公司独立董事候选人的议案。
    十、增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案。
    十一、关于与上海市医药股份有限公司互为担保的议案：公司与其达成协议，依照对等性原则为对方向银
行借款进行担保,担保总额度不超过人民币叁亿元,担保期限为一年。
    董事会决定于2001年4月27日召开三届一次股东大会(2000年年会),审议以上有关事项。

    关于进行资产转让关联交易的公告
    上海隧道工程股份有限公司对公司所属的上海市第一市政工程有限公司等附属公司的资产进行了逐步清理
，将一些与轨道交通发展关系不大的存量低效及闲置等资产进行剥离，公司拟将这部分资产经评估后转让给上
海城建(集团)公司(以下简称“城建集团”)，转让的金额为43990661.97元，城建集团则以现金予以收购。
    由于资产转让双方为控股和被控股的关系，所以该交易为关联交易，现双方董事会均在上海通过了同意此
项交易的董事会决议，待正式公告后10日内即草签资产转让协议，届时将及时进行公告。
    此项交易须得股东大会的批准。

    隧道股份2000年年度主要财务指标
   项    目           2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.3633元   
每股净资产          3.45元净资产收益率(摊薄)   10.54%      调整后每股净资产    3.13元公司2000年年
报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10股转增3股派0.55元(含
税)。
    12.2001.03.30公布公告
    根据上海隧道工程股份有限公司2001年3月27日披露的《公司关于进行资产转让关联交易的公告》，资产转
让方公司与受让方上海城建(集团)公司(以下简称“城建集团”)于2001年3月29日正式签署了协议书。
    本次资产转让的双方将在董事会决议通过并公告后(2001年3月27日公告)的10天内草签《资产转让协议》，
并承诺签署后及时公告。但该资产转让协议须经公司股东大会批准后方可生效。
    13.2001.04.11公布临时董事会决议及相应修改股东大会议程的公告
    上海隧道工程股份有限公司于2001年4月9日召开临时董事会，会议审议通过如下决议：
    一、公司本次配股符合《上市公司新股发行管理办法》。
    二、根据《上市公司新股发行管理办法》修改公司2001年增资配股的议案：以公司2000年年末37606.6405
万股总股本为基准，每10股配3股，配股价格：每股人民币6-10元。本次配股决议的有效期限为2000年度股东大
会通过之日起12个月。
    同时，相应修改公司刊登于2001年3月27日《上海证券报》、《中国证券报》的公告中股东大会的对应议程
的内容。
    14.2001.05.11公布2000年度红利派发和资本公积金转增股本实施及股本变动公告
    上海隧道工程股份有限公司实施2000年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：以公司2000年末总股本
376069405股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税)，同时以资本公积金每10股转增3股。股权
登记日为2001年5月17日，除权除息日及转增股上市交易日为2001年5月18日，派发现金红利日为2001年5月25日
。
    本次利润分配和资本公积金转增股本后股本变动情况：
                                                          数量单位：股
                        本次变动前   本次变动增减   本次变动后    比例
                                    公积金转增股本
一、未上市流通股份
1、发起人股份         
其中：
国家持有股份            204965633      61489690     266455323    54.50%
2、募集法人股份          19698411       5909523      25607934     5.24%
未上市流通股份合计      224664044      67399213     292063257    59.74%
二、已上市流通股份人民币普通股            151405361      45421608     196826969    40.26%已上市流
通股份合计      151405361      45421608     196826969    40.26%
三、股份总数            376069405     112820821     488890226   100.00%
    实施本次利润分配及资本公积金转增股本方案后，按总股本488890227股摊薄
计算，公司2000年度每股收益为0.2794元，每股净资产为2.65元。